El RBI ordenó el lunes al SBM Bank que detuviera todas las transacciones bajo el esquema liberalizado de remesas (LRS) hasta nuevo aviso, citando "preocupaciones materiales de supervisión", pero sin más detalles.
Al banco central le preocupaba que ciertas prácticas de transferencia de dinero al extranjero de los socios fintech de SBM no siguieran los procedimientos adecuados, según dijo una fuente bancaria a Reuters a principios de esta semana bajo condición de anonimato ya que las discusiones eran privadas.
El plan LRS permite a los residentes indios enviar hasta 250.000 dólares al extranjero cada año fiscal.
"Nos gustaría declarar que SBM Bank (India) Ltd. se compromete a mantener el más alto nivel de la banca. SBM Bank (India) Ltd. sigue abierto a los negocios en todas las demás áreas", dijo el prestamista en el correo electrónico.
SBM Bank India es una unidad del State Bank of Mauritius y se convirtió en el primer banco extranjero en recibir una licencia bancaria universal en virtud de un plan indio para filiales de propiedad total, que permitía a los prestamistas extranjeros competir con los bancos indios.
