Anatoly Legkodymov, propietario mayoritario y cofundador de Bitzlato, presentó la declaración de culpabilidad de un cargo de explotación de un negocio de transferencia de dinero que transportaba y transmitía fondos ilícitos en una vista ante el juez de distrito estadounidense Eric Vitaliano en Brooklyn.
Legkodymov, que según las autoridades estadounidenses dirigía Bitzlato desde la ciudad china de Shenzhen, declaró ante el tribunal que tuvo conocimiento de que algunos de los clientes de Bitzlato habían utilizado la plataforma para transferir criptomoneda procedente de actividades ilícitas.
Reconoció que las ganancias del ransomware Hydra Market, que los fiscales describieron como un mercado en línea utilizado para drogas, información financiera robada y servicios de blanqueo de dinero, llegaron a la plataforma Bitzlato. Las fuerzas de seguridad estadounidenses y alemanas cerraron Hydra Market en abril de 2022.
"Era muy consciente de que Bitzlato, su bolsa de criptodivisas, estaba siendo utilizada como un torniquete abierto por los delincuentes", dijo en un comunicado Breon Peace, el principal fiscal federal de Brooklyn.
La página web de Bitzlato ha sido sustituida por un aviso en el que se dice que el servicio ha sido incautado por las autoridades francesas como parte de una acción internacional coordinada para hacer cumplir la ley.
Legkodymov, de 41 años, se enfrenta a hasta cinco años de prisión cuando el juez le dicte sentencia. No se ha fijado fecha para la sentencia. Legkodymov fue detenido en Miami el 17 de enero y retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde entonces.
Su declaración de culpabilidad representó la última victoria en la ofensiva de las fuerzas de seguridad estadounidenses contra el fraude y las finanzas ilícitas en los mercados de criptodivisas.
El mes pasado, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado por cargos de robo de miles de millones de dólares de los clientes de esa bolsa de criptodivisas, mientras que su rival Binance acordó pagar un acuerdo de 4.300 millones de dólares y su consejero delegado, Changpeng Zhao, se declaró culpable de infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de dinero.
Binance se encontraba entre las principales contrapartes de Bitzlato, según las autoridades estadounidenses.
La embajada rusa en Washington pidió la liberación de Legkodymov en abril, después de que el embajador Anatoly Antonov le visitara en la cárcel. Horas antes, Rusia había denegado una solicitud de la embajada estadounidense para visitar al reportero detenido del Wall Street Journal, Evan Gershkovich.
Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense declaró el martes que Rusia rechazó en las últimas semanas una propuesta para la liberación de Gershkovich y Paul Whelan, dos estadounidenses que Estados Unidos considera detenidos injustamente en Rusia.
