El gobernador Riad Salameh está siendo investigado junto a su hermano Raja en Líbano y en al menos cinco países europeos por apropiarse presuntamente de más de 300 millones de dólares del banco central cobrando comisiones como honorarios a los compradores de bonos y transfiriendo después los fondos a Forry Associates, propiedad de Raja.
Los hermanos niegan haber actuado mal.
En una sesión de casi cinco horas en la que Raja fue interrogado sobre la riqueza de su hermano, dijo a los investigadores que Forry era de su propiedad exclusiva. Afirmó que los 155 millones de dólares de los fondos que amasó procedían de los beneficios de las inversiones realizadas durante diez años con los intereses devengados y las transacciones en divisas.
El gobernador, de 72 años, ha negado previamente la malversación de fondos, afirmando que las comisiones cobradas no eran fondos públicos.
Según documentos judiciales franceses vistos por Reuters, los fiscales franceses afirman que el dinero de Forry se utilizó para realizar "numerosas" compras inmobiliarias en toda Europa y el Reino Unido.
Los documentos dicen que los fiscales sospechan que Riad utilizó documentos bancarios falsos a nombre de Raja para encubrir fuentes ilícitas de riqueza.
Los investigadores europeos interrogaron al gobernador en Beirut durante dos días en marzo, preguntándole sobre los vínculos del banco central con Forry, sus activos en el extranjero, el origen de su riqueza y las transferencias que realizó a socios y familiares.
Los investigadores europeos también tienen previsto interrogar el viernes al ministro provisional de Finanzas, Youssef el-Khalil , que sigue siendo el jefe de operaciones financieras del banco central.
Los fiscales franceses han informado a Raja de su intención de presentar cargos por fraude y blanqueo de capitales con agravantes durante una vista prevista en Francia el 16 de mayo.
La primavera pasada, Raja permaneció detenido en Líbano durante casi dos meses por cargos de "complicidad en enriquecimiento ilícito" que también implicaban a su hermano.
Raja fue puesto en libertad bajo una fianza récord de 100.000 millones de libras libanesas, unos 3,7 millones de dólares al cambio de mercado de entonces.
