La Red de Aplicación de los Delitos Financieros (FinCEN) emitió el lunes una alerta en la que aconseja a todas las instituciones financieras que estén atentas y expone ejemplos de banderas rojas que, según dice, ayudarán a identificar las actividades de evasión de sanciones, incluido el uso de empresas ficticias.
"Ante la creciente presión económica sobre Rusia, es de vital importancia que las instituciones financieras estadounidenses estén atentas a la posible evasión de las sanciones rusas, tanto por parte de los agentes estatales como de los oligarcas", dijo el director interino de la FinCEN, Him Das, en un comunicado.
Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones - dirigidas al presidente ruso Vladimir Putin, a los oligarcas, al banco central y a los principales prestamistas - después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania en el mayor asalto a un Estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Moscú califica el asalto de "operación especial".
El FinCEN dijo en la alerta del lunes que, como resultado de las medidas, los actores rusos y bielorrusos seleccionados pueden tratar de evadir las sanciones. Las actividades podrían llevarse a cabo a través de una variedad de actores, decía la alerta, incluyendo a los cambiadores y administradores de moneda virtual convertible.
La alerta también advertía de posibles ataques de ransomware.
El FinCEN hizo un llamamiento a las instituciones financieras para que informen rápidamente de las actividades sospechosas relacionadas con la posible evasión de sanciones y lleven a cabo una diligencia debida con los clientes basada en el riesgo.
"Aunque no hemos visto una evasión generalizada de nuestras sanciones utilizando métodos como la criptomoneda, la pronta notificación de la actividad sospechosa contribuye a nuestra seguridad nacional y a nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania y a su pueblo", dijo Das.
