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Cuadros del Reino Unido Proyecto de ley sobre la delincuencia económica y la transparencia de las empresas
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Las empresas que se registren en el Reino Unido deberán verificar su identidad
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El Registro Mercantil señalará las actividades sospechosas a las autoridades - proyecto de ley
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Transparencia Internacional pide recursos suficientes
LONDRES, 22 de septiembre (Reuters) - Gran Bretaña presentó el jueves nuevos planes para tomar medidas contra el "dinero sucio" y el crimen organizado, reforzando los poderes de su registro público de empresas para convertirlo en un guardián activo contra la información dudosa.
Según el proyecto de ley sobre delincuencia económica y transparencia empresarial que estudiarán los legisladores, cualquier persona que registre una empresa en Gran Bretaña tendrá que verificar su identidad. La medida tiene como objetivo detener el uso de las empresas registradas en el Reino Unido como fachada para las redes internacionales de blanqueo de dinero y los defraudadores.
La esperada medida se produce unos seis meses después de que Gran Bretaña presentara un proyecto de ley previo sobre delitos económicos para intentar "poner trabas" al presidente ruso Vladimir Putin, mientras los legisladores de todo el espectro político piden mayores esfuerzos para frenar el flujo de dinero ruso hacia Londres en medio de la escalada de la guerra en Ucrania.
"Estoy encantado de que hoy introduzcamos reformas que harán mucho más difícil a los cleptócratas escudar sus ganancias mal habidas y tratar al Reino Unido como su caja fuerte", dijo el ministro de Seguridad, Tom Tugendhat.
Transparencia Internacional del Reino Unido, un grupo anticorrupción, ha encontrado 929 empresas británicas implicadas en 89 casos de corrupción y blanqueo de dinero, que suponen un daño económico de 137.000 millones de libras (154.140 millones de dólares).
Acogió con satisfacción las propuestas del gobierno. Sin embargo, su director de política, Duncan Hames, dijo que sin una dotación suficiente de recursos o una ofensiva concertada contra los proveedores de servicios de empresas deshonestas, las reformas seguirían sin poder abordar adecuadamente el papel de Gran Bretaña como refugio para los fondos ilícitos.
Una fuente gubernamental ha declarado a Reuters que el registro del Registro Mercantil contará con "suficientes recursos" para cumplir con sus nuevos requisitos, que incluyen poderes de investigación y ejecución que le permitan cruzar datos con socios públicos y privados y señalar actividades sospechosas a las autoridades.
Companies House es el registro público británico de empresas, sus directores, los accionistas significativos que controlan el negocio y sus declaraciones financieras.
Los grupos anticorrupción llevan mucho tiempo pidiendo reformas en el registro para mejorar la transparencia y atajar la corrupción a través de empresas ficticias. En la actualidad, las empresas pueden ser propiedad de personas designadas y muchas no presentan estados financieros completos.
Gran Bretaña también ha introducido por separado un registro para las entidades de ultramar, aunque da a los propietarios extranjeros anónimos de bienes seis meses para revelar sus verdaderas identidades, una medida que, según el Partido Laborista de la oposición, les da demasiado tiempo para trasladar sus activos a otra parte.
(1 dólar = 0,8888 libras) (Redacción de Kirstin Ridley, edición de Deepa Babington)
