La fiscal general Letitia James demandó en marzo a KuCoin, con sede en Seychelles, acusando a la plataforma de no haberse registrado en el estado antes de permitir a los inversores comprar y vender criptodivisas en su plataforma.
"Las empresas de criptomonedas deben entender que deben jugar con las mismas reglas que otras instituciones financieras", dijo James en un comunicado el martes.
El acuerdo, en el que KuCoin también aceptó dejar de comerciar con valores y materias primas en Nueva York, se produce en un momento en que los reguladores estadounidenses y las fuerzas del orden toman medidas enérgicas contra el fraude, el blanqueo de dinero y la inadecuada protección de los inversores en el espacio de las criptodivisas.
En octubre, la oficina de James demandó a las empresas de criptodivisas Genesis Global, a su empresa matriz Digitial Currency Group y a Gemini por haber defraudado supuestamente a los inversores más de 1.000 millones de dólares. DCG calificó la demanda de infundada.
En junio, su oficina llegó a un acuerdo de 1,8 millones de dólares con la bolsa de criptodivisas CoinEx, con sede en Hong Kong, por operar ilegalmente al no haberse registrado en el estado.
El mes pasado, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de cargos federales por robar miles de millones de dólares de los clientes de esa bolsa de criptodivisas, mientras que el fundador de su rival Binance aceptó declararse culpable de infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de dinero.
El pago de 22 millones de dólares de KuCoin incluye un pago de 5,3 millones de dólares al estado y el reembolso de 16,7 millones de dólares en criptodivisas a 177.800 inversores neoyorquinos.
KuCoin está por detrás de Binance, Coinbase y Kraken entre las bolsas de criptodivisas al contado en factores como el tráfico, la liquidez y los volúmenes de negociación, según la empresa de datos CoinMarketCap. (Reportaje de Luc Cohen en Nueva York; Edición de Noeleen Walder y Stephen Coates)
