La presentación de la SEC, que el martes pidió a un tribunal de EE.UU. que congelara los activos estadounidenses de Binance, se produjo un día después de que la SEC demandara a Binance, a su multimillonario CEO Zhao, y al operador de su bolsa afiliada en EE.UU., por supuestamente operar una "red de engaño."
En sus 13 cargos, la SEC alegó que Binance y Zhao utilizaron a Merit Peak y Sigma Chain, otra empresa de intercambio controlada por Zhao, para mezclar fondos corporativos con activos de clientes y utilizar el dinero "a su antojo". Esto puso en riesgo los activos de los clientes mientras Binance buscaba "maximizar" sus beneficios, escribió la SEC en su demanda civil del lunes.
En respuesta a la demanda de la SEC, Binance dijo que defendería enérgicamente su plataforma. "Todos los activos de los usuarios en Binance y en las plataformas afiliadas a Binance, incluyendo Binance.US, están a salvo y seguros", dijo en un comunicado el lunes.
Los fondos recibidos por Merit Peak, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, entre 2019 y 2021 procedían de Key Vision Development Ltd, también controlada por Zhao, según mostró el martes la presentación ante la SEC.
Los 11.000 millones de dólares enviados desde Key Vision a Merit Peak forman parte de los 22.000 millones de dólares en activos -la mayoría pertenecientes a Binance y su filial estadounidense- que Merit Peak recibió entre 2019 y 2021, según mostró la presentación ante la SEC del martes.
Binance no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico por Reuters sobre la presentación, y un portavoz no respondió a un mensaje de voz.
Reuters informó el mes pasado de que Key Vision y Merit Peak, junto con el holding de Binance en las Islas Caimán, formaban el núcleo de la red financiera de la criptobolsa global.
En respuesta a ese artículo, Binance negó haber mezclado depósitos de clientes y fondos de la empresa, diciendo que los usuarios que enviaban dinero no estaban haciendo depósitos sino comprando el cripto token de Binance vinculado al dólar.
La SEC dijo en su demanda que Merit Peak, que se describía a sí misma como una empresa que operaba con la "riqueza hecha a sí misma" de Zhao, operaba tanto en la plataforma Binance.com como en Binance.US.
La SEC dijo en la presentación del martes que no podía determinar por qué una entidad que "supuestamente operaba" en Binance.US con los fondos personales de Zhao "actuaba como una cuenta "de paso" para miles de millones de dólares de fondos de clientes de las plataformas Binance".
Entre 2019 y 2023, las cuentas bancarias estadounidenses de Sigma Chain recibieron casi 500 millones de dólares, en su mayoría de Binance y BAM Trading, con 15 millones de dólares procedentes de Key Vision, según la presentación del martes de la SEC.
CABLES DE DIVISAS
La presentación de la SEC del martes dio más ejemplos de cómo Binance y Zhao, una de las figuras más prominentes en cripto, supuestamente movieron "miles de millones de dólares" a través de Estados Unidos.
Algunas cuentas propiedad de Zhao han enviado dinero "al extranjero" en los últimos meses, escribió la SEC en la presentación.
Hasta 2022, una cuenta estadounidense de una empresa llamada Swipewallet, de la que Zhao es el beneficiario efectivo, envió 1.500 millones de dólares en transferencias de divisas al extranjero, dijo la SEC en la presentación sin dar más detalles. La SEC dijo que en tales procesos, los dólares se convierten a una divisa extranjera antes de transmitirlos a un beneficiario.
Binance adquirió Swipe, una cartera digital y plataforma de tarjetas de débito, en 2020. No ha habido publicaciones públicas en las cuentas de medios sociales de Swipe desde principios del año pasado. Swipe no respondió a una solicitud de comentarios.
En algunos de los ejemplos más detallados de las transferencias de fondos por Binance y Zhao, la presentación de la SEC el martes alegó que el 1 de enero de este año, 840 millones de dólares fueron depositados en ocho empresas propiedad de Binance y Zhao, con 899 millones de dólares retirados de esas cuentas "durante ese mismo período de tiempo." A finales de marzo, todas las cuentas menos una tenían un saldo de cero, según la SEC.
La presentación de la SEC también dijo que entre enero y marzo de este año, múltiples cuentas bancarias de Binance transfirieron entonces más de 162 millones de dólares a una cuenta en el extranjero perteneciente a una empresa de Singapur propiedad del director de back office de Binance, Guangying Chen, un estrecho colaborador de Zhao.
Binance no respondió a las solicitudes de comentarios sobre estas supuestas transferencias.
Unos 32 millones de dólares también fueron enviados desde Sigma Chain a Chen, dijo la SEC, sin dar más detalles. Chen no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters. (Reportaje de Tom Wilson. Edición de Jane Merriman)
