Las redadas se produjeron tras una investigación de Reuters en diciembre sobre la cadena de suministro que ha seguido enviando a Rusia componentes electrónicos por valor de miles de millones de dólares a pesar de las restricciones occidentales a la exportación y las prohibiciones a los fabricantes.

Las autoridades alemanas también registraron las residencias de tres sospechosos, según el comunicado, que no nombraba a las empresas ni a los individuos. Según el comunicado, se incautaron registros, documentos y equipos informáticos.

Una persona familiarizada con el caso dijo que una de las tres empresas registradas por los fiscales era Smart Impex GmbH, un mayorista alemán de productos informáticos del que las autoridades sospechan que eludió las sanciones sobre componentes electrónicos a través de una empresa intermediaria en Turquía.

Reuters no pudo ponerse en contacto telefónico el jueves con Smart Impex ni con su gerente, Gokturk Agvaz, para recabar sus comentarios. No fue posible determinar los nombres de las otras dos empresas ni de los tres sospechosos.

Reuters informó en diciembre de que Agvaz había cofundado Azu International Ltd Sti, un comerciante mayorista de productos informáticos en Turquía, en marzo de 2022. Azu International exportó el año pasado a Rusia componentes por valor de al menos 20 millones de dólares, incluidos chips informáticos de fabricantes estadounidenses, según los registros de las aduanas rusas. Algunos fueron a parar a un cliente de Moscú que había recibido productos estadounidenses y no estadounidenses de Smart Impex antes de que Rusia invadiera Ucrania el pasado febrero.

Agvaz dijo a Reuters en octubre que Smart Impex había dejado de exportar a Rusia para cumplir con las restricciones comerciales de la UE, pero que había vendido mercancías a Turquía, un país no perteneciente a la UE que no aplica muchas de las sanciones de Occidente contra Moscú. Preguntado en su momento sobre las ventas de Azu International a Rusia, Agvaz respondió: "Es un secreto comercial nuestro".

El director general de Smart Impex dimitió en diciembre tras leer el artículo de Reuters y las posteriores conversaciones con abogados, según una carta que escribió ese mes a otros dos socios. La correspondencia está disponible en handelsregister.de, un registro público alemán de empresas. El socio que dimitió escribió que no había sido consciente de que las entregas de Smart Impex a Azu tenían como destino Rusia, y que había asumido que el negocio ruso de Smart Impex había cesado "al comienzo de la guerra de agresión rusa contra Ucrania".

Smart Impex dijo en una respuesta escrita al programa de televisión alemán ARD MONITOR, que publicó hoy un artículo sobre la empresa, que las acusaciones estaban siendo examinadas en detalle y que sus auditorías hasta el momento habían demostrado que las mercancías que exportaba a Rusia no estaban sujetas a sanciones.