La SFO, que el año pasado abrió una investigación sobre sospechas de fraude, comercio fraudulento y blanqueo de dinero en la Gupta Family Group Alliance (GFG), dijo que los investigadores hablaron con los ejecutivos en direcciones de todo el país el miércoles.
La agencia dijo que los ejecutivos habían cooperado pero declinó hacer más comentarios sobre una investigación en curso.
La medida añade presión a Gupta, que ha estado luchando por refinanciar su red internacional de negocios de acero y aluminio y de energía tras el colapso de la empresa de financiación de la cadena de suministro Greensill Capital.
La intensificación de la investigación de la SFO, en la que la agencia emitió los llamados avisos de la Sección 2 -utilizados para obligar a proporcionar información y documentos a los testigos y a los posibles sospechosos- se produce una semana después de que las autoridades francesas visitaran la oficina de GFG en París como parte de una investigación en curso.
Un portavoz del GFG declinó hacer comentarios sobre la operación británica. Pero en un memorándum interno visto por Reuters, se decía al personal que la empresa había rechazado sistemáticamente cualquier delito y se comprometía a cooperar plenamente.
"Somos conscientes de que estas investigaciones pueden ser perturbadoras y preocupantes para los empleados y las partes interesadas. Sin embargo, nos alienta el hecho de que la investigación esté progresando y se esté acercando a una conclusión", se afirmaba.
"Nos pondremos en contacto con las principales partes interesadas para informarles y ponerles al día, para asegurarnos de que son conscientes y están tranquilos de que estamos cooperando plenamente y de que ya contamos con las prácticas adecuadas para gestionar estas órdenes de solicitud de información".
La OFS anunció en mayo de 2021 una investigación penal en relación con la financiación y el desarrollo de los negocios de las empresas de GFG -también conocido como el grupo de empresas Liberty House-, incluidos los acuerdos de financiación con Greensill Capital UK Ltd. (Información de Kirstin Ridley y Eric Onstad; edición de Alex Richardson y Hugh Lawson)
