Trafigura contabilizó un deterioro de 590 millones de dólares a principios de este mes en relación con lo que alega fue un "fraude sistemático" por parte del empresario indio Prateek Gupta en relación con cargamentos de níquel. Los representantes de Gupta han dicho previamente que darían una respuesta contundente a las acusaciones.
El sitio web de los tribunales británicos mostró que Hyphen Trading, con sede en Londres, presentó una demanda ante HM Courts & Tribunals el 5 de junio contra Trafigura. No se disponía inmediatamente de documentos relativos a ese caso y no se publicaron detalles sobre el fondo de la demanda.
Sin embargo, una fuente con conocimiento directo del asunto dijo que la reclamación estaba relacionada con el fraude más amplio del níquel alegado por Trafigura, que a principios de este año presentó una demanda contra Gupta ante el Tribunal Superior de Londres.
Eso sugeriría que el impacto del presunto fraude se está ampliando a otros actores del sector de los metales.
Trafigura declinó hacer comentarios. Ni Hyphen Trading ni su propietario Reuben Brothers respondieron a las solicitudes de comentarios.
Trafigura, con sede en Ginebra, ha dicho que empezó a sospechar en octubre del año pasado que unas 25.000 toneladas de metal vendido por las empresas de Gupta podían no ser níquel de alta calidad, y comenzó a inspeccionar más de 1.000 contenedores de transporte.
Trafigura dijo que acabó inspeccionando 156 de los 1.104 contenedores en el momento en que presentó los documentos judiciales en febrero para una orden de congelación global sobre Gupta y sus firmas. Ninguno de los contenedores contenía níquel.
El comerciante de materias primas ha dicho en documentos judiciales que vendió un pequeño número de los cargamentos a terceros, incluida la empresa estadounidense Argentem Trade Services.
Trafigura recibió algunos de los pagos por los metales comprados por Argentem a través de Hyphen Trading, según los documentos.
En su página web, Hyphen afirmaba que está especializada en metales y que puede proporcionar financiación a "pequeños y medianos comerciantes que tienen dificultades para acceder a la financiación de los grandes bancos de financiación del comercio".
Hyphen dijo en LinkedIn que forma parte del grupo Reuben Brothers, y según los datos del Registro Mercantil británico, Hyphen Trading es una filial propiedad al 100% de RB International UK. (Reportaje de Eric Onstad; Edición de Jan Harvey)
