America Móvil B de C : Acta | Asamblea Ordinaria Anual

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS 29 DE ABRIL DE 2024

En atención a la convocatoria que se publicó con fecha 1 de abril de 2024 en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía, en términos de lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se reunieron en punto de las 10:00 horas del 29 de abril de 2024, en la Ciudad de México, domicilio social de América Móvil, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo e indistintamente, la "Sociedad" o "América Móvil"), en el inmueble ubicado en Lago Zúrich 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Piso 15, Auditorio, Colonia Ampliación Granada, 11529, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad (la "Asamblea"), los accionistas y los representantes de los accionistas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que, debidamente firmada y complementada con la documentación que acredita su respectiva personalidad, se agrega al expediente de esta acta, formando parte integrante de la misma.

Por designación unánime de los accionistas, presidió la Asamblea el señor licenciado Daniel Hajj Aboumrad y actúo como secretario el señor licenciado Alejandro Cantú Jiménez, por tener dicho cargo en el Consejo de Administración de la Sociedad. Asimismo, estuvo presente el señor contador público certificado Adán Aranda Suárez, en su carácter de representante de Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global, auditores externos independientes de la Sociedad.

El presidente designó como escrutadoras a Mariana Miranda Pavón y Sonia Solache González quienes, habiendo aceptado dicho encargo y en desempeño del mismo, hicieron constar que en la Asamblea se encontraban representadas un total de 51,949,053,278 acciones, es decir, el 83.8% de las 61,975,000,000 acciones comunes en circulación a la fecha de esta Asamblea, mismas que forman parte integrante del capital social de la Sociedad, por lo que el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en lo aplicable, por el artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales de la Sociedad.

El secretario informó a la Asamblea que en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad mantuvo a disposición de los intermediarios del mercado de valores, durante el plazo a que se refiere el artículo en comento, la información y documentación relacionada con cada uno de los puntos del orden del día así como los formularios de poderes a que se refiere el citado ordenamiento legal, habiéndose cerciorado de esta circunstancia.

Los accionistas presentes aprobaron por unanimidad la declaratoria del presidente respecto de la legal instalación de la Asamblea y, en consecuencia, el presidente solicitó al secretario procediera a dar lectura al orden del día contenido en la convocatoria de la Asamblea, el cual se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos y resoluciones al respecto:
2. 1. Informe del Director General de la Sociedad elaborado en términos de los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, así como la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el contenido de dicho informe;
   2. Informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el inciso
   3. 1. del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se establecen y explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad;
   4. Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que éste intervino en relación con el ejercicio social 2023, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores;
   5. Informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad en relación con el ejercicio social 2023, en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores;
   6. Estados financieros consolidados auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, que incluye una propuesta para la aplicación de utilidades y el pago de un dividendo ordinario a los accionistas de la Sociedad proveniente del saldo de la cuenta de utilidad fiscal de la Sociedad; e
   7. Informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2023.

1. Aprobación, en su caso, de (a) la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social 2023; (b) el nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las siguientes personas como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad: (i) Carlos Slim Domit (Presidente); (ii) Patrick Slim Domit (Copresidente);
2. 1. Antonio Cosío Pando; (iv) Pablo Roberto González Guajardo; (v) Daniel Hajj Aboumrad; (vi) Vanessa Hajj Slim; (vii) David Ibarra Muñoz; (viii) Claudia Jañez Sánchez; (ix) Rafael Moisés Kalach Mizrahi; (x) Francisco Medina Chávez; (xi) Gisselle Morán Jiménez; (xii) Luis Alejandro Soberón Kuri; (xiii) Ernesto Vega Velasco; (xiv) Oscar Von Hauske Solís; (xv) Alejandro Cantú Jiménez (Secretario sin formar parte del Consejo de Administración); y (xvi) Rafael Robles Miaja (Prosecretario sin formar parte del Consejo de Administración); y (c) los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración. Resoluciones al respecto.

1. Aprobación, en su caso, de (a) la gestión del Comité Ejecutivo de la Sociedad por el ejercicio social 2023; (b) el nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las siguientes

	personas que integrarán dicho órgano social: (i) Carlos Slim Domit (Presidente); (ii)
	Patrick Slim Domit; y (iii) Daniel Hajj Aboumrad; y (c) los emolumentos correspondientes
	a los miembros de dicho órgano social. Resoluciones al respecto.
IV.	Aprobación, en su caso, de (a) la gestión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
	de la Sociedad por el ejercicio social 2023; (b) el nombramiento y/o la ratificación, en su
	caso, de las siguientes personas como miembros de dicho órgano social: (i) Ernesto
	Vega Velasco (Presidente); (ii) Pablo Roberto González Guajardo; (iii) Claudia Jañez
	Sánchez; y (iv) Rafael Moisés Kalach Mizrahi; y (c) los emolumentos correspondientes a
	dichos miembros. Resoluciones al respecto.

1. Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta para determinar la cantidad de recursos a ser destinada para la adquisición de acciones propias. Resoluciones al respecto.

VI.	Propuesta para el otorgamiento de poderes. Resoluciones al respecto.

VII. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

Acto seguido, la Asamblea procedió al desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día en los siguientes términos:

PUNTO UNO. En relación con el inciso (i) del primer punto del orden del día y en términos de lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el presidente procedió a dar lectura al informe respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad durante el ejercicio social 2023, mismo que rindió en su carácter de director general al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores. Acto seguido y con la anuencia del presidente, el secretario dio lectura de la opinión emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al contenido del informe en comento.

En desahogo del inciso (ii) del primer punto del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el presidente solicitó al secretario diera lectura al informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad, en el cual se establece que son adecuadas las políticas y criterios contables y de información seguidas por la administración de la Sociedad en la preparación de los estados financieros consolidados auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, y que la información contenida en los mismos reflejaba de manera razonable la situación financiera de la Sociedad a esa fecha.

Una vez que el secretario concluyó con la lectura del informe referido en el párrafo anterior, procedió a desahogar el inciso (iii) del primer punto del orden del día dando lectura del informe a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto de las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración de la Sociedad intervino durante el ejercicio social 2023.

A continuación, el secretario dio formal lectura al informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, dirigido al Consejo de

Administración por el presidente de dicho Comité, el señor contador público Ernesto Vega Velasco, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, mismo que brinda una descripción de las actividades realizadas por dicho Comité respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023. En virtud de lo anterior, quedó debidamente desahogado el inciso (iv) del primer punto del orden del día.

A efecto de desahogar el inciso (v) del primer punto del orden del día, el presidente se refirió a los Estados Financieros Individuales y a los Estados Financieros Consolidados Auditados de la Sociedad por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, mismos que fueron elaborados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (International Financial Reporting Standards, en lo sucesivo y por sus siglas en inglés, los "IFRS"), y el informe respecto a las subsidiarias de la Sociedad, así como a las notas aclaratorias correspondientes, cediéndole el uso de la palabra al auditor externo independiente de la Sociedad, señor contador público certificado Adán Aranda Suárez, quien dio lectura al dictamen e hizo referencia a los principales resultados de la Sociedad así como a los aspectos fundamentales que se contienen en dichos estados financieros.

En uso de la palabra, el presidente dio cuenta a la Asamblea de una propuesta presentada por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto de la aplicación de utilidades. El secretario señaló que se propone el pago de un dividendo ordinario en efectivo a cada una de las acciones de la Serie "B", representativas del capital social de la Sociedad, por la cantidad de $0.48 (cuarenta y ocho centavos de Peso, Moneda Nacional) por acción, con recursos provenientes del saldo de la cuenta de utilidad fiscal a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dicho dividendo se cubrirá en dos exhibiciones de $0.24 (veinticuatro centavos de Peso, Moneda Nacional) cada una, los días 15 de julio y 11 de noviembre de 2024. El monto total del dividendo a pagar dependerá de la recompra o recolocación de acciones propias y cualesquiera otros eventos corporativos que pudieran llegar a suceder que, en su caso, modifiquen el número de acciones en circulación de la Sociedad al momento del pago del dividendo en comento.

Finalmente y a efecto de desahogar lo previsto en el inciso (vi) del primer punto del orden del día, el presidente solicitó al secretario diera cuenta a la Asamblea del contenido del informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2023, rendido por la administración de la Sociedad en cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 60 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, incluyendo las resoluciones que las modifican publicadas en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo, la "Circular Única de Emisoras").

Una vez que los señores accionistas escucharon el informe mencionado en el párrafo anterior, la Asamblea adoptó por mayoría de votos, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

"PRIMERA.- Se tiene por presentado a la Asamblea el informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad durante el ejercicio social 2023, así como el informe que rindió el Director General al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo

independiente de la Sociedad. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea."

"SEGUNDA.- Se tiene por presentada la opinión emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al informe rendido por el Director General al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo independiente de la Sociedad. Agréguese un ejemplar de dicha opinión al expediente del acta de esta Asamblea."

"TERCERA.- En cumplimiento a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos el informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad, en el cual se establece que son adecuadas las políticas y criterios contables y de información seguidos por la administración de la Sociedad en la preparación de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2023 y que la información contenida en los mismos reflejaba de manera razonable la situación financiera de la Sociedad a esa fecha. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea."

"CUARTA.- Se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos el informe a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto de las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración de la Sociedad intervino durante el ejercicio social 2023. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea."

"QUINTA.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos el informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, presentado al Consejo de Administración de la Sociedad y suscrito por el presidente de dicho comité, señor contador público Ernesto Vega Velasco, mismo que brinda una descripción de las actividades realizadas por dicho comité respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea."

"SEXTA.- Se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos el dictamen rendido por el Auditor Externo Independiente de la Sociedad, señor contador público certificado Adán Aranda Suárez en relación con los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023. Agréguese un ejemplar de dicho dictamen al expediente del acta de esta Asamblea."

"SÉPTIMA.- Se tienen por presentados y se aprueban en todos sus términos los Estados Financieros Individuales Auditados de la Sociedad (incluyendo sus notas) elaborados de acuerdo con los IFRS al 31 de diciembre de 2023. Agréguese un ejemplar de dichos estados financieros al expediente del acta de esta Asamblea."

"OCTAVA.- Se tienen por presentados y se aprueban en todos sus términos los Estados Financieros Consolidados Auditados de la Sociedad (incluyendo sus notas) elaborados de acuerdo con los IFRS al 31 de diciembre de 2023. Agréguese un ejemplar de dichos estados financieros al expediente del acta de esta Asamblea."

"NOVENA.- En virtud de que la Asamblea aprobó los Estados Financieros Consolidados Auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023, se hace constar que se desprenden de los mismos las siguientes cantidades: (i) saldo de las utilidades netas acumuladas al 31 de diciembre de 2023, la cantidad de $545,653,728,000.00 (que incluye el monto destinado a la recompra de acciones propias, reserva legal y otras partidas); y (ii) una utilidad neta mayoritaria del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023, por un monto de $76,110,617,000.00. Al respecto, se aprueba la siguiente aplicación de resultados:

1. En virtud de que la reserva legal de la Sociedad que establece el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles está completamente establecida, no se hace aplicación alguna por dicho concepto;
2. Se aplica la utilidad neta mayoritaria por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023 por un monto de $76,110,617,000.00 al saldo de utilidades acumuladas;
3. Con cargo a la cuenta de utilidades acumuladas, se acuerda pagar un dividendo ordinario a cada una de las acciones de la Serie "B", representativas del capital social de la Sociedad, por la cantidad de $0.48 (cuarenta y ocho centavos de Peso, Moneda Nacional) por acción, con recursos provenientes del saldo de la cuenta de utilidad fiscal a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dicho dividendo se cubrirá en efectivo, en dos exhibiciones de $0.24 (veinticuatro centavos de Peso, Moneda Nacional), cada una, los días 15 de julio y 11 de noviembre de 2024; y
4. Se acuerda que el saldo de las utilidades acumuladas indicado, además de estar a disposición de los accionistas de la Sociedad, también quede a disposición del Consejo de Administración de la Sociedad, con excepción del importe de la reserva legal, delegándose en dicho órgano social las facultades más amplias para que lo destine, total o parcialmente, según lo determine y sea procedente, a la constitución de reservas y/o a su distribución como dividendos a los accionistas de la Sociedad."

"DÉCIMA.- Se toma nota y ratifica que el dividendo aprobado en las resoluciones anteriores se paga con cargo al saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, generada al 31 de diciembre de 2013 y actualizada a la fecha."

"DÉCIMA PRIMERA.- Se toma nota y acuerda que el monto total del dividendo a pagar dependerá de la recompra o recolocación de acciones propias y cualesquiera otros eventos corporativos que pudieran llegar a sucederse que, en su caso, modifiquen el número de acciones en circulación de la Sociedad al momento del pago de cada una de las exhibiciones del dividendo en comento."

"DÉCIMA SEGUNDA.- Se faculta al secretario del Consejo de Administración de la Sociedad a realizar las publicaciones correspondientes del o los avisos a los accionistas relativos al dividendo decretado por la Asamblea, en los medios y en las fechas que considere convenientes y en aquellos que sean necesarios conforme a las disposiciones legales aplicables."

"DÉCIMA TERCERA.- Se tiene por presentado a la presente Asamblea el informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad rendido por su

administración en cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 60 de la Circular Única de Emisoras. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea."

PUNTO DOS. En relación con el segundo punto del orden del día, el presidente propuso a la Asamblea aprobar la gestión realizada durante el ejercicio social 2023 por el Consejo de Administración y el director general de la Sociedad.

Asimismo y a solicitud expresa del presidente, el secretario señaló que, en términos del artículo vigésimo de los estatutos sociales de la Sociedad, se propone a la Asamblea la ratificación de las siguientes personas como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad designados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2023:

1. Carlos Slim Domit (Presidente); (ii) Patrick Slim Domit (Copresidente); (iii) Antonio Cosío Pando; (iv) Pablo Roberto González Guajardo; (v) Daniel Hajj Aboumrad; (vi) Vanessa Hajj Slim;

1. David Ibarra Muñoz; (viii) Claudia Jañez Sánchez; (ix) Rafael Moisés Kalach Mizrahi; (x) Francisco José Medina Chávez; (xi) Gisselle Morán Jiménez; (xii) Luis Alejandro Soberón Kuri;

1. Ernesto Vega Velasco; (xiv) Oscar Von Hauske Solís; (xv) Alejandro Cantú Jiménez (Secretario sin formar parte del Consejo de Administración); y (xvi) Rafael Robles Miaja (Prosecretario sin formar parte del Consejo de Administración).

En uso de la palabra, el secretario manifestó que, para efectos de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, los consejeros independientes deben ser seleccionados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, y que, por sus características, deben poder desempeñar sus funciones libres de conflictos de intereses, sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos. A dicho efecto, el presidente indicó que conforme a la Ley del Mercado de Valores debe ser la Asamblea quien califique la independencia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se comentó entre los accionistas que se consideraba que Antonio Cosío Pando, Pablo Roberto González Guajardo, David Ibarra Muñoz, Claudia Jañez Sánchez, Rafael Moisés Kalach Mizrahi, Francisco José Medina Chávez, Gisselle Morán Jiménez, Luis Alejandro Soberón Kuri y Ernesto Vega Velasco reunían los requisitos suficientes para ser considerados como consejeros independientes.

Acto seguido, el presidente dio cuenta a la Asamblea de una propuesta de remuneración a los miembros del Consejo de Administración, secretario y prosecretario, por una cantidad de $100,000.00 (Cien mil Pesos, Moneda Nacional), por la asistencia a cada sesión del Consejo de Administración.

Una vez que los señores accionistas escucharon las propuestas mencionadas, la Asamblea adoptó por mayoría de votos, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

"DÉCIMA CUARTA.- Se aprueba la gestión realizada durante el ejercicio social 2023 por el Consejo de Administración y el director general de la Sociedad. Asimismo, se ratifica en este acto al licenciado Daniel Hajj Aboumrad como director general de América Móvil."

"DÉCIMA QUINTA.- Se ratifican como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a Carlos Slim Domit (Presidente), Patrick Slim Domit (Copresidente), Antonio Cosío Pando, Pablo Roberto González Guajardo, Daniel Hajj Aboumrad, Vanessa Hajj Slim, David Ibarra Muñoz, Claudia Jañez Sánchez, Rafael Moisés Kalach Mizrahi, Francisco José Medina Chávez, Gisselle Morán Jiménez, Luis Alejandro Soberón Kuri, Ernesto Vega Velasco y Oscar Von Hauske Solís.

"DÉCIMA SEXTA.- Se ratifica como presidente del Consejo de Administración al señor Carlos Slim Domit y como Copresidente de dicho órgano social al señor Patrick Slim Domit. Se ratifica al licenciado Alejandro Cantú Jiménez como secretario del Consejo de Administración y al licenciado Rafael Robles Miaja como prosecretario de dicho consejo, sin que éstos sean miembros del mismo."

"DÉCIMA SÉPTIMA.- En virtud de las resoluciones que anteceden, se hace expresamente constar que el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Carlos Slim Domit	Presidente
Patrick Slim Domit	Copresidente
Antonio Cosío Pando
Pablo Roberto González Guajardo
Daniel Hajj Aboumrad
Vanessa Hajj Slim
David Ibarra Muñoz
Claudia Jañez Sánchez
Rafael Moisés Kalach Mizrahi
Francisco José Medina Chávez
Gisselle Morán Jiménez
Luis Alejandro Soberón Kuri
Ernesto Vega Velasco
Oscar Von Hauske Solís."

"DÉCIMA OCTAVA.- Se resuelve que los consejeros, secretario y prosecretario, perciban la cantidad de $100,000.00 (Cien mil Pesos, Moneda Nacional), por cada sesión del Consejo de Administración a la que asistan por concepto de emolumentos en el ejercicio de las funciones a su cargo, quedando sujetos los pagos de dichos emolumentos a las retenciones fiscales a que haya lugar."

"DÉCIMA NOVENA.- Se hace constar que la Asamblea ha calificado como miembros independientes del Consejo de Administración a Antonio Cosío Pando, Pablo Roberto González Guajardo, David Ibarra Muñoz, Claudia Jañez Sánchez, Rafael Moisés Kalach Mizrahi, Francisco José Medina Chávez, Gisselle Morán Jiménez, Luis Alejandro Soberón Kuri y Ernesto Vega Velasco, para efectos de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores."

PUNTO TRES. En relación con el tercer punto del orden de día, el presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de aprobación de la gestión del Comité Ejecutivo de la Sociedad por el ejercicio social de 2023 y la ratificación de las personas que integrarán dicho

Comité. Acto seguido, el presidente informó a la Asamblea que durante el ejercicio social 2023 el Comité Ejecutivo de América Móvil no sesionó.

Una vez que los señores accionistas escucharon las propuestas referidas, la Asamblea adoptó por mayoría de votos, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

"VIGÉSIMA.- Se ratifican en sus cargos dentro del Comité Ejecutivo de la Sociedad a los señores Carlos Slim Domit como Presidente, Patrick Slim Domit y Daniel Hajj Aboumrad, como miembros de dicho Comité. Se resuelve que los miembros del Comité Ejecutivo no percibirán emolumentos por el ejercicio de sus funciones dentro de dicho Comité."

"VIGÉSIMA PRIMERA.- Tomando en consideración la ratificación de sus miembros actuales, el Comité Ejecutivo de la Sociedad quedará integrado de la siguiente manera:

	COMITÉ EJECUTIVO
Carlos Slim Domit	Presidente
Patrick Slim Domit
Daniel Hajj Aboumrad."

PUNTO CUATRO. En relación con el cuarto punto del orden del día, el presidente informó a la Asamblea que el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, establecido por resolución tomada en la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el 10 de julio de 2001, sostuvo siete sesiones durante el ejercicio social 2023, en las siguientes fechas: (i) 14 de febrero; (ii) 13 de marzo; (iii) 21 de marzo; (iv) 25 de abril; (v) 11 de julio, (vi) 17 de octubre; y

1. 28 de noviembre. A continuación, el presidente presentó a la Asamblea las propuestas para aprobar la gestión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad por el ejercicio social 2023, ratificar a las personas que actualmente integran dicho Comité, así como nombrar a Claudia Jañez Sánchez como miembro del referido Comité, y determinar los emolumentos correspondientes a los miembros de dicho Comité.

Una vez que los señores accionistas escucharon el informe y las propuestas referidas, la Asamblea adoptó por mayoría de votos, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

"VIGÉSIMA SEGUNDA.- Se aprueba la gestión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad realizada durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023."

"VIGÉSIMA TERCERA.- Se aprueba designar a Claudia Jañez Sánchez como miembro del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias."

"VIGÉSIMA CUARTA.- Se ratifican en sus cargos de miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad a los señores Ernesto Vega Velasco, como presidente, Rafael Moisés Kalach Mizrahi y Pablo Roberto González Guajardo."