CEMENTO POLPAICO S.A. CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores Nº 0103
CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, adoptado en sesión del día 31 de marzo de 2023, se cita a los señores accionistas de Cemento Polpaico S.A. (la "Sociedad" o "Polpaico") a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 21 de abril de 2023 a las 9:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N°0177, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto que los señores accionistas puedan pronunciarse respecto a las siguientes materias:
- Examen de la situación de la Sociedad, aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, con el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa;
- Distribución del resultado del ejercicio 2022 y Política de Dividendos para el ejercicio 2023;
- Fijación de la remuneración de los integrantes del Directorio para el ejercicio 2023;
- Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y del presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo
- Designación de la empresa de Auditoría Externa para el año 2023;
- Designación de las empresas Clasificadoras de Riesgo para el año 2023;
- Dar cuenta sobre las operaciones entre partes relacionadas a las que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
viii.Actividades e Informe de Gestión Anual del Comité de Directores;
- Designación del diario en el cual se realizarán las publicaciones sociales; y
- Demás materias de interés social de competencia de la Junta.
El Directorio acordó proponer el pago de un dividendo definitivo por la cantidad equivalente al 100% de las utilidades del ejercicio 2022, lo que corresponde a $153,63629 por acción. En caso de ser aprobado por los señores accionistas, el dividendo se pagará en la fecha y lugar determinado por la Junta.
La Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos de la Sociedad se encontrarán disponibles en la página web de Polpaico, en el hipervínculo http://www.polpaico.cl/inversionistas/. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad dispondrá de copias suficientes de ejemplares impresos de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N° 0177, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.
Tanto los fundamentos de las materias sometidas a votación de la Junta Ordinaria, incluyendo la fundamentación y priorización del Directorio para la elección de los Auditores Externos, se encontrarán disponibles en la señalada página web de la Sociedad.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, las personas que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la Junta.
El Presidente | El Gerente General |
Santiago, abril de 2023
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Cemento Polpaico SA published this content on 06 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 April 2023 12:33:06 UTC.
