MÚNICH (dpa-AFX) - En el juicio contra Wirecard están saliendo a la luz nuevas pruebas de que los negocios turbios de la empresa podrían haberse descubierto mucho antes de su colapso. Los investigadores especiales de la empresa auditora EY descubrieron comportamientos cuestionables ya en 2016: entre otras cosas, Wirecard Bank concedió millones en préstamos sin aval.

"Encontramos a un conductor de ambulancias en Dubai que recibió seis millones de dólares sin garantía", dijo hoy un empleado de EY en el estrado. Además, el ahora testigo de 44 años y sus colegas descubrieron pruebas de manipulación en la adquisición del proveedor indio de servicios de pago Hermes por Wirecard en 2016 y 2017 como parte de una investigación especial que nunca llegó a completarse.

El testigo trabaja en EY como contable forense, expertos que entran en acción cuando se sospechan irregularidades. EY auditaba y certificaba los balances de Wirecard cada año. En 2016, un denunciante escribió al jefe del equipo de auditoría responsable de Wirecard. El denunciante proporcionó información de que la alta dirección de Wirecard había informado de ventas ficticias durante la adquisición de Hermes.

La investigación especial quedó en nada

Los expertos forenses de EY entraron entonces en acción y lanzaron una investigación especial denominada "Proyecto Ring" en nombre del Consejo de Administración de Wirecard. "En nuestra opinión, encontramos indicadores adecuados para apoyar las acusaciones", informó el testigo.

Siguiendo las instrucciones del jefe de ventas de Wirecard, Jan Marsalek, los expertos forenses de EY pusieron fin a su trabajo meses más tarde, antes de haber completado su investigación. "Desde nuestro punto de vista, no estaba terminada", dijo el testigo en el 137º día del gigantesco juicio, que se celebra desde diciembre de 2022.

Los auditores de EY, que trabajaron por separado de los expertos forenses, emitieron finalmente a Wirecard una opinión de auditoría sin reservas sobre el balance. El testigo no sabía por qué sus colegas se decidieron finalmente a favor de esto: "Al final, es la decisión de los auditores".

Commerzbank también había levantado sospechas

En la actualidad, EY se enfrenta a numerosas demandas de accionistas de Wirecard que exigen una indemnización porque los auditores aprobaron los balances de Wirecard hasta 2018. En el juicio contra Wirecard, un antiguo miembro del consejo de administración del Commerzbank también informó recientemente de que el banco quería poner fin a su relación comercial con Wirecard en 2019 debido a las sospechas de manipulación.

El escrito de acusación acusa al ex consejero delegado de Wirecard, Markus Braun, al ex directivo con sede en Dubai, Oliver Bellenhaus, y al ex jefe de contabilidad del grupo de haber fabricado ventas ficticias durante años para mantener la empresa a flote.

Braun niega todas las acusaciones, mientras que Bellenhaus, que comparece como testigo clave, ha admitido en gran medida los cargos. El antiguo jefe de contabilidad ha permanecido en silencio hasta ahora y tiene previsto hacer su primera declaración la próxima semana./cho/DP/men