La unidad hongkonesa de DBS Group Holdings, el mayor prestamista de Singapur, ha sido multada con 10 millones de dólares hongkoneses (1,28 millones de dólares estadounidenses) por el regulador bancario de Hong Kong por violar la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La medida disciplinaria se produce tras una investigación llevada a cabo por la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), que analizó los fallos de control de DBS Bank (Hong Kong) entre abril de 2012 y abril de 2019, según informó el regulador en un comunicado el viernes.

El escrutinio de Hong Kong se asemeja al del centro de riqueza rival, Singapur, que hace un año multó a cuatro instituciones financieras por incumplimientos en materia de ALD, entre ellas DBS.

El banco no supervisó de forma continua las relaciones comerciales ni llevó a cabo una diligencia debida reforzada en situaciones de alto riesgo. También se descubrió que el DBS no mantenía registros sobre algunos de sus clientes, según la HKMA.

"La HKMA exige a los bancos que apliquen medidas eficaces de diligencia debida con los clientes para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", declaró en el comunicado Raymond Chan, director ejecutivo de la HKMA.

"DBS Hong Kong se toma muy en serio nuestras obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y acepta la decisión de la HKMA", declaró a Reuters un portavoz de DBS Hong Kong.

Los problemas en cuestión fueron esporádicos y de naturaleza histórica, habiendo ocurrido entre abril de 2012 y abril de 2019, dijo el portavoz, añadiendo que el banco ha implementado nuevas políticas de grupo a lo largo de los años para seguir detectando y gestionando nuevas prácticas de blanqueo de capitales. (1 $ = 7,8102 dólares de Hong Kong) (1 $ = 1,3486 dólares de Singapur) (Reportaje de Selena Li en Hong Kong y Yantoultra Ngui en Singapur, Edición de Louise Heavens)