Empresa d Generacion Electrica San Gaban : Política De Dividendos.

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

jueves, 31 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 31/03/2022

Hora : 09:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. - SAN GABÁN S.A

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Política de Dividendos

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - - RESERVA LEGAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2021 : Aprobar el monto de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2021 en la suma de S/ 3,086,798.95 (Tres millones ochenta y seis mil setecientos noventa y ocho con 95/100 Soles).

- - DIETAS PARA DIRECTORES : Ratificar el monto fijo de las dietas para los Directores de la Empresa aprobadas por Junta General de Accionistas de fecha 04 de mayo de 2015, las cuales se detallan a continuación:

Monto fijo por sesión: · Presidente de Directorio: S/ 3,750.00 (Tres mil setecientos cincuenta y 00/100 Soles). · Miembros del Directorio: S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 Soles).

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que los miembros del Directorio se encuentran prohibidos de percibir de la empresa en la que participan, beneficios adicionales a los establecidos en los acuerdos, directivas o disposiciones de FONAFE, de conformidad al literal g) del numeral 6.10 del Libro Blanco: Lineamiento Corporativo para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE.

- - CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO : Tomar conocimiento del Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. - SAN GABÁN S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-001/2022, adoptado en la Sesión de Directorio N° 001-2022 del 12 de enero de 2022.

- - RENUNCIA DE PRESIDENTE DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA

- OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA JUNTA : - Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Aníbal Esteban Tomecich Córdova, identificado con D.N.I N° 07925990, al cargo de Presidente de Directorio de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. - SAN GABÁN S.A.

Se deja constancia que dicha renuncia también comprende la renuncia al cargo de Director de la empresa.

- Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

==========================================================================================DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

5.1. Aprobar la aplicación de las utilidades del ejercicio económico 2021 de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. - SAN GABÁN S.A., por S/ 27'781,190.54.

La utilidad distribuible de S/ 27,781,190.54 se aplicará sobre los 319,296,618 acciones, de los cuales el 10% (31,929,661) corresponden a las acciones de Clase "B" (clase listada).

5.2. Realizar la entrega como dividendos del 100% de las utilidades distribuibles correspondientes al ejercicio 2021 a favor de su accionista, en aplicación de lo dispuesto por la política de dividendos de la empresa.

5.3. Delegar al Directorio de la empresa la facultad de determinar e informar las fechas de Registro y de Entrega de los dividendos, de conformidad con las normas de la Superintendencia del Mercado de Valores y la política de dividendos.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2021

Monto a Distribuir : S/. 27,781,190.54

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : SANGABC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 31,929,661

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.08700747 Observaciones :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS ==========================================================================================

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 31/03/2022

Politica de Dividendos: Política de dividendos SG.pdf

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

Cordialmente,

ANTONIO ZACARIAS MAMANI CONDORI REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.