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Falabella S A : Minutes of Annual Shareholders' Meeting (Spanish Provisional)

29/04/2022

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS AÑO 2022

FALABELLA S.A.

En Santiago de Chile, a 19 de abril de 2022, a partir de las 15:00 horas, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Falabella S.A. correspondiente al año 2022 (en adelante también respectivamente denominadas la "Junta" y la "Sociedad"), citada para ser celebrada con dicha fecha en el Salón Álamo AB del Hotel Courtyard by Marriot, ubicado en Av. Kennedy 5.601, piso 7, Las Condes, Santiago, y realizada en definitiva, por causa de las medidas establecidas por la autoridad para la contención de la pandemia de COVID-19 y sus efectos que importaban restricciones a la celebración de eventos públicos (en adelante, la "Pandemia" y las "Medidas Sanitarias"), en, y a través de: i) aquel lugar virtual conformado por la concurrencia del sistema de transmisión y recepción multidireccional de sonidos, imágenes e información, que permitió la interacción remota de la mesa directiva y de los accionistas en tiempo real y de manera simultánea y permanente, que dispuso la Sociedad a tales efectos (en adelante, el "Sistema de Videoconferencia"); y, ii) el uso del sistema de votación de DCV Registros S.A. (en adelante también denominado "DCV"), filial del Depósito Central de Valores S.A., entidad depositaria de valores regulada y fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante también denominada la "CMF"); todo lo anterior conforme a lo autorizado por la CMF su Norma de Carácter General n.º 435 y su Oficio Circular n.º 1.141.

La Junta fue presidida por el presidente del directorio de la Sociedad (en adelante también respectivamente el "Presidente" y el "Directorio"), señor Carlo Solari Donaggio, quien compuso la mesa directiva junto al Gerente General de la Sociedad, señor Gaston Bottazzini (en adelante el "Gerente General"); y, al Gerente de Asuntos Legales y Gobernanza de la Sociedad y secretario del Directorio, señor Gonzalo Smith Ferrer (en adelante, el "Secretario"), quien actuó asimismo de secretario de la Junta. El director en ejercicio señor Sergio Cardone Solari participó de la Junta en la sala de su celebración. Los directores en ejercicio señoras María Cecilia Karlezi Solari y Paola Cúneo Queirolo; y señores Juan Carlos Cortés Solari, Carlos Alberto Heller Solari, José Luis del Río Goudie, Felipe del Río Goudie y Hernán Büchi Buc, así como el ex Presidente de la Sociedad, señor Juan Cúneo Solari, participaron asimismo de la Junta a través del Sistema de Videoconferencia.

PRIMERO: PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.

El Secretario informó que se encontraban registrados accionistas, por sí o representados por sus apoderados, en cantidades que excedían el quórum requerido por la ley y los estatutos de la Sociedad para celebrarla, consistente en la mayoría absoluta de las acciones emitidas en que se divide su capital social y que tienen derecho a voto. Según el cómputo final de la asistencia llevada electrónica y oficialmente por el DCV, responsable del registro de accionistas de la Sociedad, estuvieron presentes

  • o representadas en la Junta 2.357.223.258 acciones de la Sociedad, correspondientes al 94,13% de las acciones emitidas con derecho a voto elegibles para participar en ella.

SEGUNDO: ASUNTOS DE MERO ORDEN Y ADMINISTRACIÓN.

Constatada la existencia del quórum necesario para la celebración de la Junta, el Presidente le solicitó al Secretario que tratare, primeramente, los asuntos de buen orden y administración de la misma. A este respecto, el Secretario propuso a la Junta la adopción de las siguientes resoluciones, que no formaban parte de la tabla de asuntos de su convocatoria:

1. Que se omitiera la lectura de los avisos de citación a la Junta, sin perjuicio de que su texto sería incluido en el acta;

2.

Que por la amplia difusión anticipada que se les había dado, para ante los accionistas y el público en general, se omitiera la lectura de la memoria; del balance general consolidado y auditado; delestado de resultados consolidado y auditado; y, del informe de los auditores externos de la Sociedad; todos para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 (en adelante, el "Ejercicio 2021");

  • 3. Que, en atención a su inclusión en la memoria del Ejercicio 2021, así como al hecho de que el mismo había sido incluido entre los materiales puestos a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad con antelación a la Junta, se omitiera la lectura del informe de la cuenta de la gestión del Comité de Directores de la Sociedad durante el Ejercicio 2021, sin perjuicio de que su contenido fuese transcrito en el acta que de la Junta se levantare;

  • 4. Que habiéndose recibido manifestaciones de interés de los asistentes señores Benjamín Cosoi Reizin, representante de Larrain Vial Fondo Mutuo Acciones Nacionales; Juanita Marconi Cerda, representante de Banco Itaú Corpbanca Por Cuenta de Inversionistas Extranjeros; Fernanda Rodríguez Moraga, representante de AFP Habitat S.A.; Ivonne Desormeaux Pérez, representante de AFP Cuprum S.A.; y, Cristián Eyzaguirre Court, por varios accionistas; de firmar el acta que de la Junta se levantare, en cuanto accionistas o representantes de accionistas; fueran dichas personas, junto al Presidente y al Secretario de la Junta, quienes quedaren habilitadas para firmar el acta, habida consideración de que, de acuerdo a lo establecido en la ley, sólo sería necesaria la firma de tres de los primeros para la validez del acta;

  • 5. Finalmente, en cuanto al sistema de votación que se utilizaría en la Junta, se propuso lo siguiente:

    • a. Que todas las votaciones se efectuaren a través del sistema de voto electrónico y simultáneo del DCV, asegurando la fidelidad, integridad y simultaneidad de la votación de todos los asistentes a la Junta; y,

    • b. Que transcurrido un tiempo prudente desde que se abriera la votación de cada ítem, el cierre de la votación sería anunciado, y ella efectivamente cerrada, y los votos entonces no emitidos, se considerarían como votos en blanco u omisiones de voto.

A continuación, el Presidente solicitó que la Junta se pronunciara por aclamación sobre la propuesta administrativa anteriormente explicada.

Tras algunos instantes, el Secretario constató que las mociones de mero orden y administración propuestas fueron aprobadas por aclamación, como ACUERDO ADMINISTRATIVO ÚNICO de la Junta.

TERCERO: FORMALIDADES DE CONVOCATORIA, CITACIÓN Y CONSTITUCIÓN.

El Presidente le solicitó al Secretario que diera cuenta del cumplimiento de las actuaciones y requisitos de convocatoria, citación y constitución de la Junta, y preguntó a la Junta, de viva voz, si se encontraba en asistencia un representante de la CMF, sin que persona alguna se identificara en tal carácter.

Luego, el Secretario dio cuenta del cumplimiento de las actuaciones y requisitos de convocatoria y citación a la Junta, conforme a lo siguiente:

Formalidades de Convocatoria y Citación.

  • 1. Convocatoria por acuerdo del Directorio adoptado en su sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2022.

  • 2. Citación mediante la publicación en el diario electrónicohttp://www.latercera.comdel aviso que ordena la ley, el que había sido publicado los días 4, 5 y 8 de abril de 2022, y cuyo texto es el siguiente:

"FALABELLA S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES Nº582

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022

Por acuerdo del directorio de Falabella S.A. se cita a junta ordinaria de accionistas de la misma (en adelante, respectivamente, el "Directorio", la "Sociedad" y la "Junta Ordinaria"), para el día martes 19 de abril de 2022, a partir de las 15:00 horas, en el Salón Álamo AB del Hotel Courtyard by Marriot, ubicado en Av. Kennedy n.º 5.601, piso 7, Las Condes, Santiago.

MATERIAS DE LA JUNTA ORDINARIA

Corresponderá a la Junta Ordinaria conocer todos los asuntos que de acuerdo a la ley son de su competencia. Las materias de la tabla son las siguientes:

1. Memoria 2021: pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre la memoria de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 (en adelante, respectivamente la "Memoria" y el "Ejercicio 2021").

  • 2. Balance General 2021: pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre el balance general consolidado y auditado de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2021 (en adelante, el "Balance").

  • 3. Estado de Resultados 2021: pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre el estado de resultados

  • consolidado y auditado de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2021.

  • 4. Dictamen de los Auditores Externos: pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre el informe de los auditores externos de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2021.

  • 5. Distribución a los Accionistas de la Sociedad de las Utilidades del Ejercicio 2021: determinación por la Junta Ordinaria del pago de un dividendo definitivo y final con cargo a las utilidades líquidas distribuibles del Ejercicio 2021 (en adelante, las "Utilidades 2021").

  • 6. Destino de las Utilidades 2021 no Distribuidas: pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre el destino que se dará a la parte de las Utilidades 2021 que no serán objeto de distribución a los accionistas de la Sociedad.

  • 7. Política de Dividendos para el Ejercicio 2022: pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre la política de pago de dividendos de la Sociedad para el ejercicio que terminará al 31 de diciembre de 2022 (en adelante, el "Ejercicio 2022").

  • 8. Remuneración de los Directores: determinación por la Junta Ordinaria de la cuantía de la remuneración de los miembros del Directorio para el tiempo que transcurra entre la realización de la Junta Ordinaria y de aquella junta ordinaria de accionistas que se efectúe en el primer cuatrimestre de 2023 (en adelante, el "Período 2022/2023").

  • 9. Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2022: elección por la Junta Ordinaria de quienes serán los auditores externos de la Sociedad para el Ejercicio 2022.

  • 10. Designación de las Clasificadoras de Riesgo para el Período 2022/2023: elección por la Junta Ordinaria de quienes serán las clasificadoras de riesgo de los títulos valores emitidos por la Sociedad para el Período 2022/2023.

  • 11. Dación de la Cuenta de las Operaciones Entre Partes Relacionadas: recepción por la Junta Ordinaria de la cuenta del Directorio de las operaciones entre partes relacionadas celebradas durante el Ejercicio 2021, reguladas en el Título XVI de la Ley n.º 18.046, sobre Sociedades Anónimas (en adelante, la "LSA").

  • 12. Cuenta del Comité de Directores: recepción por la Junta Ordinaria de la cuenta de la gestión del Comité de Directores de la Sociedad establecido en cumplimiento de, y conformidad con, el artículo 50 bis de la LSA (en adelante, el "Comité de Directores"), durante el Ejercicio 2021.

  • 13. Remuneración de los Miembros del Comité de Directores: determinación por la Junta Ordinaria de la remuneración que recibirán los directores de la Sociedad que sean miembros del Comité de Directores, de acuerdo a la ley y en adición a aquellas dietas que les correspondan en cuanto miembros del Directorio, para el Período 2022/2023.

  • 14. Presupuesto de Gastos del Comité de Directores: determinación por la Junta Ordinaria del presupuesto del Comité de Directores, para el Período 2022/2023, para los gastos de

funcionamiento de dicho comité y la contratación de asesorías y servicios en materias de su competencia.

15. Diario para Publicaciones Sociales: determinación por la Junta Ordinaria del diario en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad que la ley ordena durante el Período 2022/2023.

PROPUESTA DE DIVIDENDO

Se propondrá a la Junta Ordinaria: i) que de las Utilidades 2021, se pague un dividendo definitivo y final con cargo a las mismas, de $65 por acción, el que sumado al dividendo provisorio de $30 por acción pagado el día 29 de septiembre de 2021, resultaría en un total de $95 por acción con cargo a las Utilidades 2021, ascendente a una distribución del 36,49% de las Utilidades 2021; ii) que tal dividendo se pague el día 28 de abril de 2022 a los accionistas inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad al 22 de abril de 2022; iii) que el pago del dividendo propuesto sea efectuado a través de depósitos bancarios o retiro directo por los accionistas del respectivo vale vista a su nombre en cualquiera de las sucursales del Banco de Crédito Inversiones, BCI, del país; y, iv) que con respecto al dividendo que se pague a los accionistas el día 28 de abril de 2022, éstos tengan la posibilidad de acceder al régimen legal transitorio y opcional establecido en el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley n.º 21.210, habiendo dado previa instrucción y autorización a la Sociedad para que, del monto del dividendo a que tengan derecho, se retenga y pague en calidad de impuesto único y sustitutivo del FUT (ISFUT) el 13,94396% del monto del dividendo acogido a dicho régimen y que les corresponda por sus acciones, instrucción y autorización que los accionistas interesados en ejercer dicha opción deberán hacer llegar a la Sociedad antes de las 14:00 horas del día 26 de abril de 2022, a través del formulario denominado "Instrucciones Pago Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales". Este formulario estará a disposición de los accionistas a partir del día 4 de abril de 2022 en el sitio web de la Sociedadhttps://investors.falabella.com,desde el cual se podrá descargar, y deberá hacerse llegar a la Sociedad conforme a las instrucciones que aparecen en el mismo. Respecto de los accionistas que no hayan dado tal instrucción y autorización en tiempo y forma, el monto del dividendo quedará sujeto al régimen general de tributación conforme al Decreto Ley n.º 824 de 1974 del Ministerio de Hacienda que contiene la Ley de Impuesto a la Renta. Para más información sobre el régimen opcional de ISFUT, la Sociedad puso a disposición de los accionistas el documento denominado "Información sobre el régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales", el que se encuentra disponible a partir del día 4 de abril de 2022 en el sitio web de la Sociedad https://investors.falabella.com.

DEMÁS PROPUESTAS A LA JUNTA ORDINARIA

Todas las propuestas que el Directorio llevará para ante la Junta Ordinaria respecto de las materias indicadas más arriba, incluida la del pago del dividendo definitivo y final señalado anteriormente, así como los documentos que explican, fundamentan y detallan los asuntos que se someterán al conocimiento y aprobación de la Junta Ordinaria, y la explicación del sistema de votación que se empleará en la Junta Ordinaria, se encontrarán a disposición de los accionistas a partir del 4 de abril de 2022 en el sitio web de la Sociedadhttps://investors.falabella.com.

Asimismo, en cuanto las medidas establecidas por la autoridad para la contención de la pandemia de COVID-19 y sus efectos que importaban restricciones a la celebración de eventos públicos (en adelante, la "Pandemia" y las "Medidas Sanitarias") lo permitan, a partir de esa fecha los accionistas de la Sociedad podrán obtener, en el domicilio social, ubicado en Catedral 1401, piso 14, comuna y ciudad de Santiago, copia de los documentos antes indicados.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA ORDINARIA

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad hasta la medianoche del quinto día hábil previo a la JuntaOrdinaria, esto es, hasta la medianoche del día 11 de abril de 2022. La calificación de poderes, si procediese, se efectuará el día de la Junta Ordinaria a la hora en que ésta se inicie.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN LA JUNTA ORDINARIA TAMBIÉN DE FORMA REMOTA EN CONSIDERACIÓN A LA

PANDEMIA Y LAS MEDIDAS SANITARIAS

Las Medidas Sanitarias que se encuentren vigentes a la fecha de la Junta Ordinaria, podrían impactar la celebración de la misma, tanto respecto a la modalidad de su celebración, como a la posibilidad de realizarla, en absoluto, dentro del plazo que ordena la ley. En consideración a lo anterior, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N°1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF"), que han autorizado el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación en juntas de sociedades anónimas abiertas, de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de su celebración, la Sociedad pondrá a disposición de sus accionistas los referidos medios tecnológicos para que los accionistas también puedan participar de la Junta Ordinaria de forma remota.

Por causa de la Pandemia y las Medidas Sanitarias, y de acuerdo a lo dispuesto por la CMF en su Norma de Carácter General n.º 435 y su oficio circular n.º 1.141 ya mencionados; los accionistas podrán participar en la Junta Ordinaria: i) presencialmente, para el evento de ser ello posible conforme a las Medidas Sanitarias, en cantidad que sumados a las personas que conducirán la Junta Ordinaria, y por orden de llegada, no excedan el aforo máximo entonces permitido en el lugar de celebración de la Junta Ordinaria, de acuerdo a las Medidas Sanitarias, y siempre que éstas permitan la presencia de a lo menos 10 personas; o ii) a través de videoconferencia y votación electrónica mediante el sistema de registro y votación a distancia de DCV Registros S.A., filial del Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores (en adelante, el "DCV").

Para participar remotamente de la Junta Ordinaria, los accionistas con derecho a participar de la misma deberán registrarse previamente conforme a las instrucciones que se publicarán a partir del día 4 de abril de 2022, en el sitio web de la Sociedadhttps://investors.falabella.com. Este registro de participación remota podrá realizarse hasta las 14:00 horas del día 18 de abril de 2022. Los accionistas así registrados recibirán por correo electrónico, a la dirección proporcionada con ocasión de su enrolamiento, el vínculo y clave de acceso que les permitirán participar de la Junta Ordinaria en forma remota y votar electrónicamente en la misma. El día de la Junta Ordinaria, el accionista deberá acceder a la plataforma web que se dispondrá al efecto con el código de acceso (número de control) que se le entregará, para asistir a la Junta Ordinaria y votar electrónicamente. El servicio de registro y votación electrónicos empleados son provistos por DCV Registros S.A., filial del Depósito Central de Valores S.A.

PUBLICACIÓN DEL BALANCE Y MEMORIA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la LSA y en el oficio circular n.º 444 de la CMF, la Memoria y el Balance serán puestos a disposición de los accionistas a partir del día 4 de abril de 2022 por medio de su publicación en el sitio web de la Sociedadhttps://investors.falabella.com.

Carlo Solari Donaggio

Presidente".

3. Comunicación a la CMF sobre la convocatoria y citación a la Junta.

Formalidades de Información.

Tras la cuenta de las formalidades de convocatoria y citación antes descritas, el Secretario detalló las siguientes formalidades de información relativas a la Junta:

Disclaimer

Falabella SA published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 May 2022 08:06:01 UTC.


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Resultado Neto 2022 466 MM 489 M 477 M
Deuda neta 2022 3 677 MM 3 859 M 3 767 M
P/E ratio 2022 10,6x
Rendimiento 2022 3,07%
Capitalización 5 166 MM 5 422 M 5 293 M
VE / Ventas 2022 0,75x
VE / Ventas 2023 0,71x
Nro. de Empleados 94 516
Flotante 46,9%
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Directivos y Administradores
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Alejandro González Dale Chief Financial Officer
Carlo Solari Donaggio Chairman
Helder Mao de Ferro Chief Information Officer
Hernán Alberto Büchi Buc Independent Director
Sector y competencia
Var. 1EneCapi. (M$)
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CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED-9.19%7 981
TRENT LIMITED4.88%5 028
MACY'S, INC.-28.19%4 847
PEPKOR HOLDINGS LIMITED-12.65%4 372
WANGFUJING GROUP CO., LTD.-8.96%4 252