FIRST ABU DHABI BANK 
Los retrasos en los pagos reducen los ingresos del Kremlin y los hacen erráticos, lo que permite a Washington alcanzar sus objetivos de doble política de sanciones: interrumpir el dinero que va al Kremlin para castigarlo por la guerra de Ucrania y, al mismo tiempo, no interrumpir los flujos mundiales de energía.
Varios bancos de China, los EAU y Turquía han aumentado en las últimas semanas sus exigencias de cumplimiento de las sanciones, lo que ha provocado retrasos o incluso el rechazo de las transferencias de dinero a Moscú, según las ocho fuentes bancarias y comerciales.
Los bancos, precavidos ante las sanciones secundarias de Estados Unidos, empezaron a pedir a sus clientes garantías por escrito de que ninguna persona o entidad de la lista SDN (Special Designated Nationals) de Estados Unidos está implicada en un trato o es beneficiaria de un pago.
Las fuentes pidieron no ser nombradas debido a lo delicado del asunto y a que no están autorizadas a hablar con los medios de comunicación.
En los EAU, los bancos First Abu Dhabi Bank (FAB) y Dubai Islamic Bank (DIB) han suspendido varias cuentas relacionadas con el comercio de productos rusos, según dos fuentes.
El banco Mashreq de los EAU, los turcos Ziraat y Vakifbank y los bancos chinos ICBC y Bank of China siguen procesando los pagos pero tardan semanas o meses en tramitarlos, dijeron cuatro fuentes.
El banco Mashreq declinó hacer comentarios. Los bancos emiratíes FAB y DIB, los turcos Ziraat y Vakifbank y los chinos ICBC y Bank of China no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que existían problemas de pago cuando se le preguntó sobre los informes de que los bancos en China han ralentizado los pagos.
"Por supuesto, la presión sin precedentes de Estados Unidos y la Unión Europea sobre la República Popular China continúa", dijo Peskov en una conferencia telefónica diaria con periodistas.
"Esto, por supuesto, crea ciertos problemas, pero no puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo ulterior de nuestras relaciones comerciales y económicas (con China)", dijo Peskov.
ORDEN EJECUTIVA DE EE.UU.
Occidente ha impuesto multitud de sanciones a Rusia después de que invadiera Ucrania en febrero de 2022. Comerciar con petróleo ruso no es ilegal siempre que se venda por debajo de un tope de precio impuesto por Occidente de 60 dólares por barril.
Las exportaciones de petróleo ruso y los pagos por él se han visto interrumpidos en los primeros meses de la guerra, pero después se normalizaron cuando Moscú desvió los flujos hacia Asia y África, alejándolos de Europa.
"Los problemas volvieron a partir de diciembre después de que los bancos y las empresas se hayan dado cuenta de que la amenaza de sanciones secundarias estadounidenses es real", afirmó una fuente comercial.
La fuente se refería a una orden ejecutiva del Tesoro de EE.UU. publicada el 22 de diciembre de 2023, que advertía de que podría aplicar sanciones por la evasión del límite de precios ruso a los bancos extranjeros y les pedía que impulsaran su cumplimiento.
Se convirtió en la primera advertencia directa sobre la posibilidad de aplicar sanciones secundarias a Rusia, equiparándola a Irán en algunas áreas del comercio.
Tras la orden estadounidense, los bancos chinos, emiratíes y turcos que trabajan con Rusia han incrementado los controles, han empezado a pedir documentación adicional y han formado a más personal para asegurarse de que los tratos cumplían el tope de precios, dijeron las fuentes comerciales.
Los documentos adicionales también pueden incluir detalles sobre la propiedad de todas las empresas implicadas en el trato y los datos personales de los individuos que controlan las entidades, de modo que los bancos puedan comprobar cualquier exposición a la lista SDN.
A finales de febrero, los bancos de los EAU tuvieron que aumentar el escrutinio de los pagos, ya que se les pidió que facilitaran datos a los bancos corresponsales estadounidenses y al Tesoro de EE.UU. si tenían transacciones que se dirigían a China en nombre de una entidad rusa, según una fuente bancaria familiarizada con el asunto.
"Esto supuso retrasos en la tramitación de los pagos a Rusia", dijo una de las fuentes.
Una fuente dijo que un pago se había retrasado dos meses, mientras que otra afirmó que los retrasos ascendían a dos o tres semanas.
"Se ha vuelto difícil y ni siquiera para las transacciones en dólares. A veces se tardan semanas en ejecutar una transacción directa yuan-rublo", dijo uno de los comerciantes. (Reportaje de los reporteros de Reuters en MOSCÚ, Aizhu Chen en SINGAPUR, Engen Tham en PEKÍN, información adicional de Ziyi Tang, Florence Tan, Can Sezer, Jonathan Spicer, Federico Maccioni, Nidhi Verma, Hadeel Al Sayegh y Kevin Huang; edición de David Evans)
