14 marzo, 2023 - Material para la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. a celebrarse el día 26 de abril de 2023 a las 10:00 horas.
14 de marzo 2023
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ASAMBLEA ANUAL DE ACCIONISTAS
Ciudad de México 26 de abril de 2023
Material para Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. a celebrarse el día 26 de abril de 2023 a las 10:00 horas
Contenido:
I
a)
• Informe del Director General de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.
correspondiente al ejercicio 2022
• Dictamen de los Auditores Externos de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.
correspondiente al ejercicio 2022
I
b)
• Informe del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de
C.V. correspondiente al ejercicio 2022
I
c)
• Informe de las actividades y operaciones en las que el Consejo de Administración de
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. intervino en el ejercicio 2022 de
acuerdo con el artículo 28 IV(e) de la Ley del Mercado de Valores
I
d)
• Estados financieros individuales y consolidados de Grupo Aeroportuario del Sureste,
S.A.B. de C.V. correspondientes al ejercicio 2022
I
e)
• Informe del Comité de Auditoría de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.
correspondiente al ejercicio 2022
I
f)
• Dictamen fiscal de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. correspondiente al
ejercicio 2021
II
a)
• Propuesta de aplicación de las utilidades acumuladas de Grupo Aeroportuario del
Sureste, S.A.B. de C.V. al cierre del ejercicio 2022
Propuesta de incremento de la reserva legal
II
b)
• Propuesta de aplicación de las utilidades acumuladas de Grupo Aeroportuario del
Sureste, S.A.B. de C.V. al cierre del ejercicio 2022
Propuesta de pago de dividendo ordinario y extraordinario en efectivo de la cuenta de utilidades retenidas acumuladas
II c)
• Propuesta de aplicación de las utilidades acumuladas de Grupo Aeroportuario del
Sureste, S.A.B. de C.V. al cierre del ejercicio 2022
Propuesta del monto máximo que podrá destinar la Sociedad a la recompra de acciones propias en 2023
III
a)
•
Ratificación de la administración del Consejo de Administración y del Director General
de la Sociedad durante el ejercicio fiscal 2022
III
b)
•
Propuesta de nombramiento o ratificación, en su caso, de las personas a constituir el
Consejo de Administración de la Sociedad
i.
Fernando Chico Pardo (Presidente)
ii.
José Antonio Pérez Antón
iii.
Pablo Chico Hernández
iv.
Aurelio Pérez Alonso
v.
Rasmus Christiansen
vi.
Francisco Garza Zambrano
vii. Ricardo Guajardo Touché
viii. Guillermo Ortiz Martínez
ix.
Bárbara Garza Lagüera Gonda
x.
Heliane Steden
xi.
Diana M. Chávez
xii. Rafael Robles Miaja (Secretario)
xiii. Ana María Poblanno Chanona (Prosecretario)
III
c)
•
Propuesta de nombramiento o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de
Auditoría
i.
Ricardo Guajardo Touché
III
d)
•
Propuesta de nombramiento o ratificación, en su caso, de las personas a constituir el
Comité de Nominaciones y Compensaciones de la Sociedad
i.
Bárbara Garza Lagüera Gonda (Presidente)
ii.
Fernando Chico Pardo
iii.
José Antonio Pérez Antón
III
e)
•
Propuesta para la determinación de los emolumentos correspondientes:
i.
Consejo de Administración
ii.
Comité de Operaciones
iii.
Comité de Nominaciones y Compensaciones
iv.
Comité de Auditoría
v.
Comité de Adquisiciones y Contratos
IV
Propuesta de designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.
ASUR - Grupo Aeroportuario del Sureste SA de CV published this content on 14 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2023 16:42:03 UTC.
El Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASUR) es un holding con sede en México. Ésta y sus subsidiarias tienen concesiones para operar, mantener y desarrollar aproximadamente nueve aeropuertos en la región sureste de México, así como más de 10 aeropuertos en Colombia. La empresa opera a través de segmentos, que incluyen el aeropuerto de Cancún y subsidiarias (Cancún), el aeropuerto de Villahermosa (Villahermosa), el aeropuerto de Mérida (Mérida) y Servicios. Los aeropuertos se encuentran en Cancún, Cozumel, Mérida, Huatulco, Oaxaca, Veracruz, Villahermosa, Tapachula y Minatitlán, México, y en Medellín, Colombia, entre otros. Aproximadamente ocho aerolíneas mexicanas y más de 80 internacionales, incluidas las estadounidenses, como American Airlines y United Air Lines, operan directamente o a través de acuerdos de código compartido en sus aeropuertos. Proporciona servicios de seguridad aeroportuaria en sus aeropuertos a través de contratistas externos. También presta servicios de extinción de incendios, salvamento y mantenimiento de aeronaves.
14 marzo, 2023 - Material para la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. a celebrarse el día 26 de abril de 2023 a las 10: 00 horas.