Laive S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

LAIVE S.A.

jueves, 07 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : LAIVE S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 07/03/2024

Hora : 12:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial celebrada el 07 de marzo de 2024, que fue convocada en Sesión de Directorio del 22 de febrero de 2024

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Determinación de la reserva legal : El presidente informó a los señores accionistas que, en virtud del acuerdo de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 23 de junio de 2020 referido al incremento de la reserva legal y conforme se ha dejado constancia en tal acuerdo, el monto de la reserva legal ascendente a S/14'485,175.80 se encuentra en el límite máximo previsto en la Ley General de Sociedades equivalente a un monto igual a la quinta parte del capital. En ese sentido, el presidente manifestó que no correspondía que los señores accionistas se pronuncien sobre este punto.
• Elección de los miembros del Directorio y fijación de su retribución : La Junta, luego de deliberar y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de plataforma Microsoft Teams, acordó por unanimidad que el Directorio de la Sociedad para el periodo que va desde la Junta Obligatoria Anual del 2024 hasta la Junta Obligatoria Anual del 2026, estará conformado por ocho miembros, designando, para tal efecto como Directores de la Sociedad para el indicado periodo a las siguientes personas:

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LARRAIN CRUZAT, ANIBAL JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 07/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LARRAIN CRUZAT, SANTIAGO .

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 07/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PALACIOS CISNEROS, CAROLINA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 07/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

Firmado Digitalmente por:

JORGE GUILLERMO CONROY

GANOZA

Fecha: 07/03/2024 08:31:07 p.m.

DIRECTORIO: PALACIOS MC BRIDE, AURELIO IGNACIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 07/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VELIZ MÖLLER, RODOLFO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 07/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ESTRADA PERALTA, LUIS GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 07/03/2024

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERRAND ASPILLAGA, LUIS JAVIER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 07/03/2024

Director Independiente: SI

• Designación de auditores externos. : La Junta, luego de deliberar y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, por unanimidad, acordó designar como auditores externos de la Sociedad a Gaveglio, Aparicio y Asociados S. CIVIL de R.L. para los ejercicios 2024, 2025 y 2026
• Autorización de firmas para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta : La Junta, luego de una breve deliberación, y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, acordó por unanimidad, autorizar al Sr. Mario Fiocco Cornejo, identificado con DNI N° 09335710, para que suscriba a sola firma los documentos públicos y/o privados que sean necesarios para formalizar los acuerdos adoptados en esta Junta

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta, luego de deliberar y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, acordó por unanimidad lo siguiente:

3a) Repartir un dividendo, a cuenta del saldo de Resultados Acumulados de S/ 0.17749 por cada acción común "Clase A", de S/ 0.18636 por cada acción común "Clase B" y de S/ 0.17749 por cada acción de Inversión, dividendo que en total asciende a la cantidad de S/12,971,424.99, correspondiendo S/ 3,197,301.05 a utilidades generadas en el ejercicio 2019,S/8,236,645.04 a utilidades generadas en el ejercicio 2020 y S/1,537,478.90 a utilidades generadas en el ejercicio 2021; siendo la distribución del dividendo en proporción a cada clase de acciones la siguiente: S/ 11,181,870.00 corresponden a las acciones comunes "Clase A"; S/ 1,756,606.81 corresponden a las acciones comunes "Clase B" y S/ 32,948.18

corresponden a las acciones de Inversión.

3b) Mantener en la cuenta "Resultados Acumulados" la ganancia neta del ejercicio 2023.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2019

Monto a Distribuir : S/. 3,197,301.05

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2020

Monto a Distribuir : S/. 8,236,645.04

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2021

Monto a Distribuir : S/. 1,537,478.90

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : LAIVEBC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 9,425,879

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.186360

Observaciones : Agradeceremos se sirvan disponer lo conveniente para el establecimiento de la fecha de corte y que a partir del día siguiente, nuestras acciones sean cotizadas ex derecho

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2019-Resultados Acumulados, 2020-Resultados Acumulados, 2021-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 07/03/2024

Tipo de Valor: LAIVEBC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 27/03/2024

Tipo de Valor: LAIVEBC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 12/04/2024

Observaciones: Agradeceremos se sirvan disponer lo conveniente para el establecimiento de la fecha de corte y que a partir del día siguiente, nuestras acciones sean cotizadas ex derecho

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios : Luego del cuidadoso análisis de las cuentas del Ejercicio 2023 y de deliberar al respecto y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, la Junta acordó por unanimidad aprobar la Memoria, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados auditados al 31 de diciembre del 2023.

Cordialmente,

JORGE GUILLERMO CONROY GANOZA

REPRESENTANTE BURSATIL

LAIVE S.A.