Liberbank S A : Otra Información Relevante - Convocatoria Junta General Ordinaria

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, Liberbank S.A. (en adelante, "Liberbank" o la "Sociedad") comunica

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de Liberbank, S.A. cuya convocatoria fue acordada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del 25 de febrero, se procede a comunicar la siguiente información relevante que se adjunta como parte de esta comunicación:

- Texto de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Texto de las propuestas de acuerdo que el Consejo de Administración propone para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Madrid, 26 de febrero de 2021

to 1 - JGO 2018

LIBERBANK, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de Liberbank, S.A. ("Liberbank" o la "Sociedad") en su reunión de 25 de febrero de 2021 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la

Sociedad para su celebración en Madrid, en el Palacio de Neptuno (calle de Cervantes, 42),

el día 30 de marzo de 2021, a las 12:30 horas, en primera convocatoria o al día siguiente, 31 de marzo de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda convocatoria, es decir, el 31 de marzo de 2021, en el lugar y hora anteriormente señalados.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

• 1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto -incluyendo el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y el Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto-, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio social 2020, tanto de Liberbank, S.A. como del Grupo consolidado.

• 2. Examen y aprobación del Estadodeinformaciónnofinancieraconsolidado

• correspondiente al ejercicio social 2020.

• 3. Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración de Liberbank, S.A.

• 4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Liberbank, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

• 5. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

• 6. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

• 7. Entrega de acciones, como parte de la retribución variable anual de 2020, a los consejeros ejecutivos por sus funciones ejecutivas y a la Alta Dirección.

• 8. Sometimiento a votación, con Remuneraciones de los Consejeros.

  carácterconsultivo,delInformeAnualsobre

• 9. Delegación de facultades, con facultades de sustitución, para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

  PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL EN ATENCIÓN A LA ACTUAL SITUACIÓN DE

  RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA ORIGINADA POR LA PANDEMIA DE COVID-19

Dado el contexto excepcional derivado de la situación generada por la pandemia de Covid-19 y con el propósito de preservar los intereses generales y la salud de las personas, el Consejo de Administración recomienda a los accionistas que ejerzan sus derechos de voto y delegación con carácter previo a la Junta General Ordinaria por medios de comunicación a distancia o que asistan a la Junta General Ordinaria por vía telemática, en los términos previstos en esta convocatoria, evitando de este modo en lo posible la asistencia física al lugar donde se desarrollará la Junta General.

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Asimismo, en los términos en que lo permita la normativa que en su caso pudiera aprobarse en el contexto de la actual situación derivada de la pandemia de Covid-19, la Junta General podría celebrarse, en las mismas fechas y hora previstas en el presente anuncio, por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin asistencia física de accionistas ni de sus representantes. En dicho caso, se informaría a los accionistas mediante la publicación de un anuncio complementario a esta convocatoria en los términos que legalmente se prevean al respecto.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación del anuncio de convocatoria estará a disposición de los accionistas en el domicilio social de la Sociedad (Camino de la Fuente de la Mora, 5, 28050 Madrid) y de manera ininterrumpida en la página web corporativa (www.liberbank.es), en la sección "Juntas Generales" del Portal Corporativo (https://corporativo.liberbank.es/), dentro del apartado "Inversores y accionistas", la siguiente información:

• - El presente anuncio de convocatoria.

• - Las cuentas anuales, informes de auditores e informes de gestión correspondientes al ejercicio social 2020 tanto de Liberbank, S.A. como de su Grupo consolidado.

• - El estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio social 2020.

• - Los textos completos de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración y, en su caso, a medida que se reciban, el texto del complemento a la convocatoria y de las propuestas fundamentadas de acuerdo que presenten los accionistas de conformidad con los requisitos establecidos legalmente.

• - La Política de Remuneraciones de los Consejeros, la propuesta motivada del Consejo de Administración, así como el Informe del Comité de Remuneraciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros en relación con el punto 6º del Orden del Día.

• - El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.

• - El Informe Anual de Gobierno Corporativo.

• - El informe del Comité de Auditoría sobre la independencia del auditor.

• - El informe del Comité de Auditoría sobre la evaluación de su composición y de su propio funcionamiento.

• - El informe del Comité de Nombramientos sobre la evaluación de su composición y de su propio funcionamiento.

• - El informe del Comité de Remuneraciones sobre la evaluación de su composición y de su propio funcionamiento.

• - El informe del Comité de Riesgos del Consejo sobre la evaluación de su composición y de su propio funcionamiento.

• - El informe del Comité de Auditoría sobre operaciones vinculadas.

• - El número total de acciones y derechos de voto de la Sociedad en la fecha de la convocatoria.

• - La información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas en relación con sus derechos de información, a completar el Orden del Día y a presentar propuestas de acuerdo y otros derechos.

• - La información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General así como para el ejercicio del voto a distancia.

• - Las normas para la asistencia telemática a la Junta General Ordinaria.

• - El modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto.

• - Las normas de acceso y funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

• - El lugar de celebración de la Junta General, describiendo en su caso la forma de acceso a la sala y los medios habilitados para el seguimiento de la Junta General.

• - Documento de preguntas y respuestas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la publicación del presente anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como los informes de los auditores de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 novodecies.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la publicación del presente anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar de la Sociedad la entrega o envío gratuitos de la Política de Remuneraciones de los Consejeros, así como de la propuesta motivada del Consejo de Administración y del informe sobre la referida Política elaborado por el Comité de Remuneraciones.

Asimismo, en los términos previstos en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, desde la publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, de la información accesible al público que se hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor, siguiendo los cauces previstos en el documento relativo a la información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas en relación con sus derechos de información publicado en la página web corporativa. Todo ello sin perjuicio del derecho de los accionistas a solicitar las referidas informaciones o aclaraciones verbalmente durante la celebración de la Junta General en caso de asistencia física a la misma.

Todas las solicitudes de documentación y/o información previas a la Junta General deberán incluir el nombre y apellidos o la denominación social del accionista y la indicación de las acciones de las que es titular; y deberán realizarse: (i) mediante entrega personal (en días laborables y en horario de 09:00 a 14:00 horas) de la petición escrita o su envío al domicilio social de la Sociedad (Camino de la Fuente de la Mora, 5, 28050 Madrid), a la atención de la "Oficina del accionista para la Junta General Ordinaria 2021"; o (ii) mediante su envío por correo electrónico a la direcció[e-mail].