Profuturo AFP S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

PROFUTURO AFP

lunes, 26 de junio de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PROFUTURO AFP

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 26/06/2023

Hora : 10: 00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Se aprobó modificar la Política de Dividendos de Profuturo AFP Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de la Política de Dividendos : Se aprobó modificar la Política de Dividendos, la cual queda redactada en los siguientes términos:

"La distribución de dividendos de la sociedad se sujeta a las disposiciones del artículo 230 y siguientes de la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887).

En caso que, luego de haber dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Sociedades, la sociedad tuviera utilidades que distribuir, queda a discreción de la Junta General de Accionistas acordar la distribución de dividendos sobre la base de las utilidades efectivamente obtenidas del ejercicio inmediato anterior, así como sobre las reservas de libre disposición o sobre las utilidades retenidas respecto de los ejercicios anteriores, no pudiendo distribuir dividendos a cuenta del ejercicio económico en curso bajo ninguna modalidad. La distribución de dividendos se efectuará en dinero o en acciones de la sociedad como consecuencia del incremento de capital por capitalización de utilidades y por un monto no menor al 10% de las utilidades netas distribuibles de cada ejercicio económico.

Cuando la Junta de Accionistas lo considere conveniente podrá acordar la no distribución de dividendos, en atención a factores económicos y/o financieros, y/o el entorno en el cual la sociedad desarrolla sus actividades así lo amerite."

• Nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta. : Se nombró a los representantes para formalizar los acuerdos de la Junta.

Cordialmente,

SHEILA GIULIANA LA SERNA JORDAN

REPRESENTANTE BURSATIL

PROFUTURO AFP

Firmado Digitalmente por:

SHEILA GIULIANA LA SERNA JORDAN Fecha: 26/06/2023 04:29:59 p.m.