LexisNexis Risk Solutions dijo que el nuevo servicio que ha creado con la startup londinense Elliptic aportaría controles AML de grado bancario a las transacciones de bitcoin, haciendo que la moneda virtual sea más atractiva para aquellos que podrían querer usarla para transacciones legítimas

LexisNexis Risk Solutions, que forma parte de la empresa multinacional de análisis RELX Group, ayuda a los bancos a cumplir la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales, utilizando una base de datos de 2,7 millones de entidades mundiales que podrían estar implicadas en transacciones ilícitas, como las que figuran en sanciones y otras listas de vigilancia.

Ha compartido esa base de datos con Elliptic, que supervisa las transacciones de bitcoin y puede alertar a sus clientes -desde los intercambios de bitcoin hasta las agencias de inteligencia estadounidenses y europeas- cuando el dinero se mueve desde direcciones de bitcoin que han sido identificadas como malos actores.

"Este es un paso para que el bitcoin se convierta en algo más normal y aceptable", dijo Thomas Brown, de LexisNexis Risk Solutions.

El bitcoin es una moneda digital basada en la web que se basa en complejos algoritmos para hacer circular el dinero de forma rápida y anónima, sin necesidad de que una autoridad central procese las transacciones.

Esto la ha hecho atractiva para una variedad de usuarios, incluidos los que quieren evitar los controles de capital y los que apoyan una moneda libre de control gubernamental por razones ideológicas. Pero también ha atraído a delincuentes, como narcotraficantes y traficantes de armas.

"Hoy en día, si se ven transacciones de bitcoins, casi se da por sentado que son de alguien que quiere estar fuera de la red, o que son ganancias de transacciones ilícitas", dijo Brown.

El mes pasado, Elliptic dijo que estaba colaborando con la Internet Watch Foundation para tomar medidas contra el uso de bitcoins para la pornografía infantil en línea.

"Lo que más impide que los servicios financieros convencionales entren en el ecosistema (bitcoin) es la incapacidad de realizar controles de grado bancario contra el blanqueo de dinero", dijo el jefe de desarrollo empresarial de Elliptic, Kevin Beardsley.

"La esperanza es que esto desbloquee toda una ola de empresas que puedan entrar en los servicios financieros con bitcoin".

(Este artículo del 2 de agosto se ha corregido para modificar el nombre de la empresa, que ha pasado de LexisNexis a LexisNexis Risk Solutions)