Salmones Camanchaca S A : ACTA JGOA 2023

ACTA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SALMONES CAMANCHACA S.A.

En Santiago de Chile, a 21 de abril de 2023, siendo las 10:09 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida El Golf N°99, piso 10, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, se efectuó la junta general ordinaria de accionistas de Salmones Camanchaca S.A., sociedad anónima abierta inscrita con el número 1150 en el Registro de Valores, asamblea que fue citada por acuerdo del directorio.

Presidió la reunión el presidente de la compañía don Jorge Fernández García y actuó de secretario el abogado y gerente corporativo de asuntos legales de la sociedad don Rafael Le-Bert Ramírez. Integró igualmente la mesa el gerente general de Salmones Camanchaca S.A. señor Manuel Arriagada Ossa.

La asamblea se efectúo con la asistencia remota de los señores accionistas, participando éstos de manera simultánea y permanente a través de la plataforma virtual dispuesta por la compañía RLA SAV S.A., según lo acordado por el directorio y conforme a la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero.

NÓMINA DE ASISTENCIA.

Conforme a lo establecido en el inciso primero del Título IV de la Norma de Carácter General Nº 273 de fecha 13 de enero de 2010 de la Comisión para el Mercado Financiero, se inserta la nómina de asistencia a la asamblea, la que certificada por el señor gerente general y el señor secretario contiene el detalle

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de los asistentes a la misma, nómina ésta que para todos los efectos se entenderá formar parte integrante de la presenta acta.

SALMONES CAMANCHACA S.A.

Nómina de Asistencia a la junta general ordinaria de accionistas celebrada el día 21 de abril de 2023. Inciso 1º del Título IV de la Norma de Carácter General Nº 273 de 13 de enero de 2010, de la Comisión para el Mercado Financiero.

1º) Manuel Arriagada Ossa, gerente general de Salmones Camanchaca S.A., sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores con el número 1.150, y Rafael Andrés Le-Bert Ramírez, secretario de la junta general ordinaria de accionistas de la mencionada compañía, celebrada con fecha 21 de abril de 2023, certifican que a la asamblea señalada asistieron las personas que a continuación se indican:

Don Francisco Javier Landa Castro, C.I. N° 19.137.608-0, por Banchile Administradora general de Fondos S.A., por 979.133 acciones;

Don José Antonio Guzmán Azzernoli, C.I. N° 8.551.193-9, por Camanchaca S.A., por 52.149.999 acciones;

Don Iván Vergara Verdugo, C.I. N° 13.204.846-0, por Banchile Corredores de Bolsa S.A., por 35.743 acciones;

Don Andrés Navarrete Avendaño, C.I. N° 9.154.460-1, en representación de BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos, quien actúa por BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión, por 3.006.626 acciones;

Don Joaquín Guajardo Beroiza, C.I. N° 18.148.890-5, en representación de Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A., quien actúa por BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión, por 1.017.101 acciones;

Don Luis Ignacio Pizarro Miqueles, C.I. N° 17.089.796-k, en representación de Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A., quien actúa por Fondos Mutuos Bice Chile Mid Cap por 29.712 acciones, por Siglo XXI Fondo de Inversión por 2.181.448 acciones, y por Fondo Mutuo Bice Chile Activo por 72.483 acciones;

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Don Marko Kraljevic del Río, C.I. N° 17.083.820-3, en representación de Larrain Vial Administradora General de Fondos, quien actúa por Larrain Vial Asset Management A.G.F. S.A. por 641.197 acciones, y por Fondo de Inversión Larraín Vial C por 9.107 acciones;

Don Sebastián Millar Frias, C.I. N° 15.380.164-9, en representación de Santander Administradora General de Fondos, quien actúa por Fondo de Inversión Santander Small Cap por 753.409 acciones;

Don Nicolás Campino Rodríguez, C.I. N° 7.257.355-2, por sí por 5 acciones;

Don Rodrigo Andrés Jacob Gonzalez, C.I. N° 13.257.571-1, en representación de Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión por 1.573.482 acciones;

Don Raimundo Pimentel Darrigrandi, C.I. N°17.403.377-3, en representación de DNB Bank ASA por 2.643.294 acciones;

Doña María Achondo Salas, C.I. N° 19.244.914-6, en representación de Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos, quien actúa por Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión, por 4.151.131 acciones;

Don Gonzalo Hurtado de Mendoza Urzúa, C.I. N° 16.359.742-k, en representación de AFP Capital S.A., por Fondo de Pensiones Capital A por 490.673 acciones, Fondo de Pensiones Capital B por 209.489 acciones, Fondo de Pensiones Capital C por 352.109 acciones, y Fondo de Pensiones Capital D por 133.073 acciones;

Don Valdemar Perot Gutiérrez, C.I. N° 17.836.330-1, en representación de AFP Habitat S.A., por Fondo de Pensiones Habitat A por 405.043 acciones, Fondo de Pensiones Habitat B por 347.892 acciones, Fondo de Pensiones Habitat C por 568.426 acciones, y Fondo de Pensiones Habitat D por 177.601 acciones; y

Doña Maria Luisa Guerere Roselli, C.I. N° 24.849.861-7, en representación de AFP Cuprum S.A., por Fondo de Pensiones Cuprum A por 497.755 acciones, Fondo de Pensiones Cuprum B por 209.437 acciones, Fondo de Pensiones Cuprum C por 324.620 acciones, y Fondo de Pensiones Cuprum D por 88.505 acciones.

2º) Se otorga y certifica la presente nómina de asistencia para los efectos de lo dispuesto en el inciso 1º del Título IV de la Norma de Carácter General Nº 273 del año 2010 de la Comisión para el Mercado Financiero.

Santiago, 21 de abril de 2023

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Manuel Arriagada Ossa

Gerente General

Salmones Camanchaca S.A.

Rafael Andrés Le-Bert Ramírez

Secretario

HOMENAJE A DON JORGE FERNÁNDEZ VALDÉS.

Dio inicio a la reunión el señor presidente, dedicando unas palabras al fundador de Camanchaca y su presidente por casi 40 años, su padre, don Jorge Fernández Valdés, quien falleciera hace tan solo 6 días atrás, señalando que "Como es de vuestro conocimiento, en abril de 2018 y con motivo de la elección de directorio de Camanchaca S.A., él voluntariamente decidió no repostular al cargo de director, solicitándome que yo lo hiciera con el apoyo de nuestra familia. En su oportunidad, mi padre agradeció a todos quiénes lo acompañaron durante los muchos años de desarrollo y crecimiento de Camanchaca, contribuyendo a formar esta gran empresa, generando beneficios no sólo a sus accionistas, sino a muchas familias que han desarrollado su vida personal y profesional con nosotros. Quisiera entregar un homenaje a mi padre por su visión, empeño y fortaleza que llevó a Camanchaca a ser la gran empresa que es hoy día. En lo personal, estoy comprometido a cuidar su legado y sus valores los que nos han inspirado a quienes trabajamos para Camanchaca. Estoy confiado que nos espera un gran futuro juntos, y enfrentaremos los desafíos que se presenten con Fe y valentía.".

FORMALIDADES DE CONVOCATORIA.

A solicitud del señor presidente, don Rafael Le-Bert Ramírez dejó constancia de las formalidades de convocatoria a la junta ordinaria de accionistas, según el siguiente detalle:

La presente junta fue citada por acuerdo del directorio de la sociedad, adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2023.

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La citación a los señores accionistas se efectuó por medio de un aviso publicado los días 10, 17 y 19 de abril de 2023 en el diario electrónico El Líbero, aviso que fue incorporado en la página en internet de la compañía.

A su vez, mediante el Sistema de Envío de Información en Línea, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero acerca de la citación a la presente junta ordinaria de accionistas, con fecha 10 de abril del presente.

Los estados financieros de la sociedad, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, con sus notas explicativas y el informe de la empresa de auditoría externa, fueron publicados en el sitio de internet de la compañía, www.salmonescamanchaca.cl, con fecha 22 de febrero de este año.

La memoria de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre pasado fue puesta a disposición de los señores accionistas en el sitio de internet de la compañía, www.salmonescamanchaca.cl. Igualmente, en la oficina del departamento de acciones de la sociedad, ubicada en Avenida El Golf Nº 140, comuna de Las Condes, se dispuso de un número suficiente de ejemplares de la memoria para la consulta de los señores accionistas.

De conformidad a lo señalado en el artículo 73 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se informó acerca de los candidatos a director que aceptaron su nominación y declararon no tener inhabilidades para desempeñar el cargo, a través de la publicación de un listado en el sitio de Internet de la sociedad. Dichos candidatos son don Jorge Fernández García, don Francisco Cifuentes Correa, don Ricardo García Holtz, don Tore Valderhaug, doña Macarena Pérez Ojeda, don Rodrigo Errázuriz Ruiz-Tagle, candidato a director independiente, y don Joaquin Villarino Herrera, candidato a director independiente.

PARTICIPACION EN LA JUNTA.

Señaló el señor secretario que, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento, tenían derecho a participar en esta