Taesa Transmissora Aliança de Energia Eletrica S A : Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el 19 de abrilde 2023

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

COMPAÑÍA ABIERTA

NIF 07.859.971/0001-30

NIRE 33.3.0027843-5

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CELEBRADA AL 19 DE ABRIL DE 2023

FECHA, HORA Y LUGAR: La reunión se realizó el 19 (diecinueve) de abril de 2023, a las 14h, en la sede de la Compañía y por videoconferencia.

PRESENCIAS Y CONVOCACIÓN: La reunión se instaló y contó con la participación de los

siguientes consejeros de la Compañía, señores: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall'Agnese, César Augusto Ramírez Rojas, Victor Manuel Muñoz Rodriguez, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, Celso Maia de Barros, Hermes Jorge Chipp. Presente también, por invitación del Consejo, el representante de la accionista ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A., Sr. Gabriel Jaime Melguizo Posada, la gerente ejecutiva del área de Gobernanza Corporativa de la Compañía, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Asumió la presidencia de los trabajos, el Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que me invitó, para que yo, Bárbara da Cunha Xavier ejerciera la función de secretaria de la reunión. Una vez iniciados los trabajos, verificado el quorum y válidamente instalada la reunión, los Consejeros, por unanimidad, aprobaron redactar la presente acta en la forma de sumario.

ORDEN DEL DÍA: (1) Información: Reporte de los Coordinadores de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración; (2) Propuesta de apertura de una sucursal de TAESA; (3) Propuesta de contratación de proveedor para reemplazar los bancos de capacitores en serie en las subestaciones Colinas e Imperatriz de TAESA (REA); (4) Informes de Responsabilidad Socioambiental de las empresas TAESA, Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. ("ETAU") y de los grupos AIE y TBE y la respectiva orientación de voto necesaria; (5) Propuesta de contratación de una auditoría externa por parte de Interligação Elétrica Ivaí S.A. ("Ivaí") y la respectiva orientación de voto necesaria; (6) Resultado de la remuneración variable de las direcciones de las empresas del grupo TBE, correspondiente al ejercicio 2022 para fines de pago, y la respectiva orientación de voto necesaria; (7) Resultado de la remuneración variable de las direcciones de las empresas Interligação Elétrica Aimorés S.A. ("Aimorés"), Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. ("Paraguaçu") e Ivaí relativo al ejercicio de 2022, para efectos de pago, y respectiva orientación de voto necesaria; (8) Información: Progreso de los proyectos en construcción de la Compañía; (9) Información: Actualización de los

Proyectos de M&A; (10) Información: Estado del proceso de selección de candidato al

cargo de Director Financiero y de Relación con Inversionistas; y (11) Información: Pilar de Diversidad - Mujeres Electricistas de TAESA.

DELIBERACIONES TOMADAS: Indagados sobre el eventual conflicto de interés con los temas de la pauta del día, los Srs. Consejeros, por unanimidad, respondieron que no había conflicto de interés. En seguida, los miembros del Consejo de Administración deliberaron:

1. A título informativo, los Coordinadores de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración reportaron las discusiones y recomendaciones realizadas en las últimas reuniones celebradas.
2. Autorizar la inauguración de la sucursal de la Compañía relativa a la concesión de PATESA en la dirección Rodovia BR 304, 102, km 99, Zona Rural, municipio de Assú, Estado de Rio Grande do Norte - CEP 59.650-000.
   Deliberación: Aprobado por unanimidad.
3. Aprobar la adquisición del proyecto de readecuación técnica de los bancos de capacitores en serie de las subestaciones Colinas e Imperatriz, de acuerdo con los términos y montos descritos en el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
   Deliberación: Aprobado por unanimidad.
4. Aprobar el Informe de Sustentabilidad año base 2022 de TAESA y orientar el voto en las reuniones de los Consejos de Administración de las empresas del grupo TBE, Aimorés, Ivaí, Paraguaçu y ETAU que deliberen sobre los Informes Anuales de Responsabilidad Social y Ambiental correspondientes al ejercicio 2022 conforme el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
   Deliberación: Aprobado por unanimidad.
5. Orientar el voto en la reunión del Consejo de Administración de Ivaí que decida sobre la contratación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio de 2023, de acuerdo con los términos y condiciones descritos en el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
   Deliberación: Aprobado por unanimidad.
6. Orientar el voto en las respectivas reuniones del Consejo de Administración de las empresas Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A., Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A., Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A., Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. y Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. que decidan sobre el cálculo de los resultados de los indicadores de

desempeño y metas para el ejercicio de 2022, en conformidad con el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.

Deliberación: Aprobado por unanimidad.

1. Orientar el voto en las respectivas reuniones del Consejo de Administración de las empresas Aimorés, Paraguaçu e Ivaí que decidan sobre el cálculo de los resultados de los indicadores de desempeño y metas para el ejercicio de 2022 de los Directores de las Compañías, en conformidad con el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
   Deliberación: Aprobado por unanimidad.
2. A título informativo, fue presentado el avance de los proyectos en construcción de la Compañía, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
3. A título informativo, se presentó la actualización de proyectos de M&A, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
4. A título informativo, se presentó el estado del proceso de selección del candidato al cargo de Director Financiero y de Relación con Inversionistas, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
5. A título informativo, se realizó una presentación sobre el Pilar de la Diversidad - Mujeres Electricistas de TAESA, acerca de la representatividad femenina en el área Técnica de la Compañía, que contó con la participación de las electricistas de TAESA, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS DE LA COMPAÑÍA: Los miembros del Consejo de

Administración presentes agradecieron al señor Jaime Caballero Uribe y al Sr. André Fernandes Berenguer por sus trabajos y dedicación durante el periodo de sus gestiones en este Consejo, y les desearon éxito en sus próximos desafíos profesionales.

CIERRE: Y no habiendo más asuntos que tratar, se cerró la reunión, de la cual se labró la presente acta que, una vez leída y considerada conforme, fue aprobada y firmada por todos los miembros del Consejo de Administración que votaron en esta reunión.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2023.