Un antiguo empleado de TD Bank falsificó documentos para abrir docenas de cuentas y prestó servicios similares a los de un conserje para ayudar a que el dinero fluyera a través de las fronteras, informó el lunes Bloomberg News.

Gerry Aquino Vargas, el ahora ex empleado de banca minorista en Hollywood, Florida, una sucursal del TD Bank, aceptó una serie de sobornos de 200 dólares para ayudar a sus clientes a trasladar millones a Colombia eludiendo las defensas contra el blanqueo de dinero, según el informe, que cita a fiscales estadounidenses.

El prestamista se enfrenta a una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus vínculos con un caso de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico por valor de 653 millones de dólares en Nueva York y Nueva Jersey, relacionado con la venta ilegal de drogas y con un empleado que aceptó un soborno para facilitar el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

El año pasado, el banco reveló que estaba cooperando con las autoridades en una investigación sobre su programa de cumplimiento contra el blanqueo de dinero por parte del DoJ.

TD Bank no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.