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El asunto se estancó porque las autoridades no presentaron ante el tribunal a Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance. No se dio ninguna razón para la ausencia de Gambaryan en el tribunal.
El viernes, un tribunal de Abuja dictaminó que Gambaryan podía ser juzgado en el caso de evasión fiscal en nombre de Binance.
El consejero delegado de Binance, Richard Teng, acusó en mayo a Nigeria de sentar un peligroso precedente después de que sus ejecutivos fueran invitados al país y luego detenidos como parte de una ofensiva contra las criptomonedas. La empresa está impugnando los juicios por cargos de evasión fiscal y blanqueo de dinero.
Binance y sus ejecutivos Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, un británico-keniano que es director regional de Binance para África, se enfrentan a cuatro cargos de evasión fiscal, incluido el de no registrarse en el Servicio Federal de Hacienda de Nigeria a efectos fiscales.
Anjarwalla se fugó de la cárcel en marzo, pero sigue figurando en la causa, sin que se indique que está "fugado", un factor que podría paralizar el juicio, dado que la ley nigeriana exige que las partes sean notificadas antes de que el caso pueda seguir adelante, dijo el abogado de Gambaryan, Chukwuka Ikwuazom.
El abogado del servicio de rentas Moses Ideho dijo que se suponía que el servicio penitenciario nigeriano debía haber presentado a Gambaryan ante el tribunal y que no sabía por qué no estaba en el tribunal.
El juez Emeka Nwite aplazó la posible comparecencia de Binance y Gambaryan hasta el 14 de junio.
Además del juicio por evasión fiscal, Binance y los ejecutivos también han sido acusados de blanqueo de más de 35 millones de dólares por la agencia antiblanqueo de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). El juicio por blanqueo de dinero se celebrará el jueves.
Binance ha declarado que está colaborando estrechamente con las autoridades nigerianas tras la detención de Gambaryan.
