Anthony Constantinou fue declarado culpable el mes pasado de un cargo de fraude por falsa representación, dos cargos de comercio fraudulento y cuatro cargos de transferencia de propiedad delictiva.

El acusado, de 41 años, eludió la libertad bajo fianza en abril y el juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, continuó en su ausencia.

Fue detenido en la frontera búlgaro-turca con un pasaporte español falso una semana después de huir de Gran Bretaña, pero fue puesto en libertad por la policía, según informó el viernes el fiscal David Durose.

Se desconoce el paradero actual de Constantinou y la policía de la ciudad de Londres, que dirigió la investigación, ha hecho un llamamiento para recabar información que ayude a localizarle.

"Los agentes creen que ahora se encuentra en Turquía o en Dubai, pero también tiene conexiones familiares en Grecia y Chipre", declaró en un comunicado la detective inspectora Nichola Meghji.

El juez Gregory Perrins condenó el viernes a Constantinou a 14 años en ausencia, afirmando que su negocio de divisas era "un típico fraude Ponzi". El abogado de Constantinou declinó hacer comentarios tras la sentencia.

Constantinou dirigía Capital World Markets (CWM), que ofrecía un 5% de rentabilidad mensual a las inversiones. Los fiscales declararon ante el tribunal que los inversores se sintieron atraídos por las oficinas de alto standing de CWM en la City londinense y los acuerdos de patrocinio deportivo de alto perfil, entre ellos con el club de fútbol de la Premier League Chelsea.

Pero el fraude se destapó en marzo de 2015, cuando CWM fue objeto de una redada policial, según relataron los fiscales en el juicio de Constantinou.

Los investigadores descubrieron que había gastado el dinero de CWM alquilando una mansión de seis habitaciones y pagando vuelos privados y lujosas fiestas, incluyendo 2,5 millones de libras en su boda en la isla griega de Santorini.

Durose declaró el viernes que casi 70 millones de libras fueron pagados a CWM y a empresas vinculadas por más de 300 víctimas entre 2013 y 2015.