Banco Pichincha CA : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 2. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA.

Lima, 19 de enero del 2022

Señores

Superintendencia de Mercado de Valores

Presente.-

Ref: Hecho de Importancia

De nuestra consideración

Por medio de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada y Otras Comunicaciones, cumplimos con informarles que el día de hoy se llevó a cabo la Junta General de Accionistas no presencial, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Aumentar el capital social del Banco hasta en S/. 130'000,000 (Ciento Treinta Millones y 00/100 Soles) por aportes en efectivo y mediante la suscripción de dos ruedas de suscripción, emitiéndose acciones comunes y referentes, en la proporción en la que éstas se encuentran divididas en el capital social.
2. Aprobar los términos y condiciones del proceso de suscripción preferente en los siguientes términos:
3. 1. La colocación de las nuevas acciones producto del aumento de capital se realizará a un valor de s/ 1.00 por acción, independiente si son acciones comunes o preferentes.
   2. El número de acciones comunes y preferentes que podrán suscribirse en el marco del referido acuerdo de aumento de capital, es de 130'000,000 acciones, de las cuales 119,238,615 corresponderían a acciones comunes y 10,761,385a acciones preferentes. Asimismo, en caso queden acciones sin suscribir luego de terminada la segunda rueda, les confirmamos que se emitirán solo las acciones comunes y preferentes que se suscriban hasta la segunda rueda, si luego de finalizada la segunda rueda, quedaran acciones, estas no podrán ser materia de suscripción alguna. Los accionistas tienen derecho a un incremento en su tenencia accionaria de hasta 1.13359947952849% como consecuencia del aumento.
   3. Se delegó en el directorio la facultad para establecer la fecha de registro para el proceso de suscripción preferente, los plazos de negociación y entrega de los certificados de suscripción preferente así como el inicio y término de la Primera y Segunda Rueda.
   4. Se determinó que luego de concluida la suscripción de Nuevas Acciones Comunes y de Nuevas Acciones Preferentes, se determinará el número exacto de acciones que se hubieran suscrito y pagado y, como consecuencia de ello, determinará el monto hasta por el cual se incrementa el capital social y el número de Nuevas Acciones Comunes y Nuevas Acciones Preferentes a ser emitidas y como consecuencia de ello, mediante Directorio, modificará el artículo correspondiente del Estatuto Social, en lo referente al monto del capital social suscrito y pagado.
   5. Delegar en el Directorio de la Sociedad las facultades suficientes para modificar, conducir y dar por finalizado el procedimiento de suscripción de Nuevas Acciones Comunes y Nuevas Acciones Preferentes a su total discreción, quien a su vez podrá delegar en el Gerente General y/o al Vicepresidente de Cumplimiento y Asesoría Legal la facultad para determinar la fecha de entrega de las Nuevas Acciones Comunes y las Nuevas Acciones Preferentes.

Sin otro particular quedamos de ustedes.

Firmado Digitalmente por:

NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE

Fecha: 19/01/2022 07:04:43 p.m.

Atentamente

Nelson Bertoli Bryce Representante Bursátil