RESOLUCIONES UNÁNIMES DE FECHA 29 | UNANIMOUS RESOLUTIONS DATED APRIL | ||||
DE ABRIL DE 2021 (LAS "RESOLUCIONES") | 29TH, 2021 (THE "RESOLUTIONS") ADOPTED | ||||
APROBADAS FUERA DE SESIÓN DEL | IN LIEU OF A MEETING OF THE TECHNICAL | ||||
COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO DE | COMMITTEE OF THE IRREVOCABLE TRUST | ||||
FIDEICOMISO | IRREVOCABLE | NÚMERO | AGREEMENT IDENTIFIED BY | NUMBER | |
CIB/3046 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE | CIB/3046 DATED DECEMBER 5, 2018 (THE | ||||
2018 (EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO"; Y | "TRUST AGREEMENT"; AND THE TRUST | ||||
EL FIDEICOMISO CREADO CONFORME AL | INCORPORATED BY MEANS OF THE TRUST | ||||
CONTRATO | DE | FIDEICOMISO, | EL | AGREEMENT, THE "TRUST"), ENTERED | |
"FIDEICOMISO"), CELEBRADO ENTRE BX | INTO BY AND AMONG BX MEXICO | ||||
MEXICO ADVISORS, S.A. DE C.V., COMO | ADVISORS, S.A. DE C.V., AS SETTLOR AND | ||||
FIDEICOMITENTE | Y ADMINISTRADOR; | MANAGER; CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN | |||
CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA | DE BANCA MÚLTIPLE, AS TRUSTEE; AND | ||||
MÚLTIPLE, COMO FIDUCIARIO; Y MONEX | MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., | ||||
CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX | MONEX GRUPO FINANCIERO, AS COMMON | ||||
GRUPO | FINANCIERO, | COMO | REPRESENTATIVE OF THE | HOLDERS. | |
REPRESENTANTE | COMÚN, | COMO | CAPITALIZED TERMS USED AND NOT | ||
REPRESENTANTE | COMÚN | DE | LOS | EXPRESSLY DEFINED HEREIN, SHALL HAVE | |
TENEDORES. LOS TÉRMINOS UTILIZADOS | THE MEANING ASSIGNED TO SUCH TERMS | ||||
CON MAYÚSCULA INICIAL EN LAS | IN THE TRUST AGREEMENT. | ||||
PRESENTES | RESOLUCIONES | Y | NO | ||
DEFINIDOS | EXPRESAMENTE | EN | LAS | ||
MISMAS, TENDRÁN LOS SIGNIFICADOS | |||||
QUE A LOS MISMOS SE LES ASIGNA EN EL | |||||
CONTRATO DE FIDEICOMISO. | |||||
29 DE ABRIL DE 2021 | APRIL 29th, 2021 | ||||
De conformidad la Sección 4.2(j)(vi)del Contrato | Pursuant to Section 4.2(j)(vi)of the Trust | ||||
de Fideicomiso, la cual establece que el Comité | Agreement, which sets forth that the Technical | ||||
Técnico podrá adoptar resoluciones fuera de | Committee may adopt resolutions outside of a | ||||
sesión del Comité Técnico; en el entendido, que | Technical Committee meeting; provided, that such | ||||
dichas resoluciones deberán ser ratificadas por | resolutions are ratified in writing by all members | ||||
escrito por todos los miembros propietarios del | of the Technical Committee (or their respective | ||||
Comité Técnico (o sus respectivos suplentes) que | alternates) having a right to vote on the matter and | ||||
hayan tenido derecho a emitir su voto en dichas | shall have the same enforceability as if adopted in | ||||
resoluciones y tendrán la misma validez que si | a Technical Committee meeting; all of the | ||||
las mismas hubieren sido adoptadas en una | members of the Technical Committee adopted, by | ||||
sesión del Comité Técnico; la totalidad de los | unanimous consent, the following: | ||||
miembros del Comité Técnico adoptaron, por | |||||
consentimiento unánime, las siguientes | |||||
ANTECEDENTES | RECITALS | ||||
PRIMERO. Mediante Asamblea General de | FIRST. By means of a General Holders' Meeting | ||||
Tenedores de fecha 16 de enero de 2019 y | dated January 16, 2019 and resumed and | ||||
reanudada y concluida el 21 de enero de 2019, los | concluded on January 21, 2019, the Holders | ||||
Tenedores resolvieron aprobar, entre otras | resolved to approve, among other matters, to | ||||
cuestiones, calificar y confirmar la independencia | confirm the independence of the External Auditor |
Classification: Personal
del Auditor Externo propuesto por el Administrador de conformidad con la Cláusula IV, Sección 4.1, inciso (e), subinciso (iii), y demás aplicables del Fideicomiso.
SEGUNDO. Con fecha 28 de febrero de 2019, el Comité Técnico, mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión, resolvieron aprobar la contratación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte Mexico) como Auditor Externo del Fideicomiso, así como el plan de trabajo para la auditoría de 2018 y el importe de remuneraciones del servicio de auditoría externa conforme al artículo 16 de la CUAE.
TERCERO. Con fecha 20 de marzo de 2020, el Comité Técnico, mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión, resolvieron aprobar la ratificación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte Mexico) como Auditor Externo del Fideicomiso, así como el plan de trabajo para la auditoría de 2019 y el importe de remuneraciones del servicio de auditoría externa conforme al artículo 16 de la CUAE.
proposed by the Manager pursuant to Clause IV, Section 4.1, paragraph (e), subparagraph (iii), and other applicable provisions of the Trust.
SECOND. On February 28, 2019, the Technical Committee approved, by means of unanimous resolutions adopted in lieu of a meeting, the engagement of Galaz,Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte Mexico), as External Auditor of the Trust and the working plan for the 2019 Audit and related compensation of the External Auditor for services provided in accordance with Article 16 of the CUAE.
THIRD. On March 20, 2020, the Technical Committee approved, by means of unanimous resolutions adopted in lieu of a meeting, the ratification of Galaz,Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte Mexico), as External Auditor of the Trust and the working plan for the 2019 Audit and related compensation of the External Auditor for services provided in accordance with Article 16 of the CUAE.
RESOLUCIONES | RESOLUTIONS |
ÚNICA. "Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, se resuelve ratificar la contratación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte Mexico) como Auditor Externo del Fideicomiso, así como el plan de trabajo para la auditoría de 2020 y el importe de remuneraciones del servicio de auditoría externa conforme al artículo 16 de la CUAE. "
Las presentes Resoluciones fueron adoptadas de forma unánime por la totalidad de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, a efecto de que las mismas tengan plena validez y eficacia para todos los efectos legales a que haya lugar, como si las mismas hubieren sido adoptadas mediante la celebración de una sesión del Comité Técnico del Fideicomiso.
SOLE RESOLUTION. "In consideration of the foregoing, the engagement of Galaz,Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte Mexico), as External Auditor of the Trust and the working plan for the 2020 Audit and related compensation of the External Auditor for services provided in accordance with Article 16 of the CUAE is hereby ratified."
These Resolutions were unanimously adopted by all of the members of the Technical Committee of the Trust, so that they are fully valid and effective for all legal purposes, as if they had been adopted within a meeting of the Technical Committee of the Trust.
[Sigue hoja de firmas] | [Signature page follows] |
Classification: Personal
RESOLUCIONES UNÁNIMES | UNANIMOUS RESOLUTIONS |
ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL | ADOPTED IN LIEU OF A MEETING OF |
COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO | THE TECHNICAL COMMITTEE OF |
DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE | THE IRREVOCABLE TRUST NUMBER |
NÚMERO CIB/3046 | CIB/3046 |
29 DE ABRIL DE 2021 | APRIL 29th, 2021 |
________________________________
Leon Volchyok
Presidente del Comité Técnico / President of the Technical Committee
________________________________
Aurora Fadile Herrera Cuevas
Miembro del Comité Técnico / Member of the Technical Committee
________________________________
Carlos Gabriel Manzano García
Miembro del Comité Técnico / Member of the Technical Committee
Classification: Personal
DocuSign Envelope ID: 2DA7D184-33A7-4F5D-882A-2B1DED916531
RESOLUCIONES UNÁNIMES | UNANIMOUS RESOLUTIONS |
ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DEL | ADOPTED IN LIEU OF A MEETING OF |
COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO | THE TECHNICAL COMMITTEE OF |
DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE | THE IRREVOCABLE TRUST NUMBER |
NÚMERO CIB/3046 | CIB/3046 |
[•] DE [•] DE 2021 | [•] [•], 2021 |
________________________________
Leon Volchyok
Presidente del Comité Técnico / President of the Technical Committee
________________________________
Aurora Fadile Herrera Cuevas
Miembro del Comité Técnico / Member of the Technical Committee
________________________________
Carlos Gabriel Manzano García
Miembro del Comité Técnico / Member of the Technical Committee
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CIBanco - Consultoría Internacional Banco SA IBM published this content on 27 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 May 2021 13:36:01 UTC.