Roger Ver, de 45 años, fue acusado de fraude postal y evasión fiscal en una acusación presentada ante un tribunal federal de Los Ángeles que fue desprecintada tras su detención en España durante el fin de semana, dijo el departamento.
El Tribunal Supremo de EE.UU. desestimó el año pasado la apelación de un bufete de abogados anónimo sobre las órdenes judiciales que lo declaraban en desacato de una citación del gran jurado porque no había entregado los registros relacionados con un cliente que coincidía con la descripción de Ver.
Bryan Skarlatos, abogado de Ver, dijo en un comunicado que estaba "muy decepcionado y sorprendido" por la detención de Ver mientras viajaba por España.
"El señor Ver confió en destacados profesionales fiscales para que le ayudaran a informar sobre su Bitcoin y siempre tuvo la intención de cumplir plenamente con sus obligaciones fiscales en Estados Unidos", dijo Skarlatos. "Esperamos establecer su inocencia en los tribunales, si es necesario".
Ver, que durante un tiempo fue director ejecutivo del desarrollador de carteras digitales Bitcoin.com, empezó a adquirir bitcoins en 2011 y promocionó activamente la criptodivisa, lo que le valió el apodo de "Bitcoin Jesus."
En 2014, Ver renunció a su ciudadanía estadounidense tras convertirse en ciudadano de San Cristóbal y Nieves, lo que, según los fiscales, tuvo consecuencias fiscales para él.
En concreto, cuando alguien renuncia a su ciudadanía, sus bienes se tratan como si hubieran sido vendidos por su valor justo de mercado el día antes de renunciar a su ciudadanía en una "venta constructiva."
Según la legislación fiscal federal, cualquier ganancia derivada de esa "venta constructiva" debe contabilizarse en ese ejercicio fiscal.
El día que se convirtió en ciudadano de San Cristóbal y Nieves, Ver y dos empresas de su propiedad, MemoryDealers.com y Agilestar.com, poseían unos 131.000 bitcoins que en ese momento cotizaban cada uno por unos 871 dólares, lo que los valoraba en más de 114 millones de dólares.
Los fiscales dijeron que Ver contrató a un bufete de abogados para que le ayudara a preparar sus declaraciones de impuestos relacionadas con la expatriación y una tasación para valorar sus empresas, pero les proporcionó información falsa o engañosa sobre la cantidad de criptodivisas que poseían en realidad.
El Departamento de Justicia dijo que, como resultado, el bufete de abogados preparó y presentó declaraciones de la renta que infravaloraban las dos empresas y sus bitcoins y no informaban de ninguna propiedad personal de Ver.
Posteriormente, Ver tomó posesión de los 70.000 bitcoins que poseían las dos empresas y los vendió por unos 240 millones de dólares en 2017, según la acusación. Pero los fiscales dijeron que no pagó los impuestos que debía sobre las distribuciones de esas dos empresas estadounidenses.
La acusación alegó que, en total, se privó al Servicio de Impuestos Internos de 48 millones de dólares en impuestos entre 2014 y 2017.
El Departamento de Justicia ha dicho que planea solicitar la extradición de Ver. (Reportaje de Nate Raymond en Boston, Edición de Alexia Garamfalvi y Josie Kao)
