Sam Bankman-Fried, que niega desde hace tiempo haber robado a los clientes de su bolsa de criptodivisas FTX, dijo el lunes que los fiscales le acusaron con una precipitación "preocupante" y pidió a un juez estadounidense que desestime 10 de los 13 cargos penales contra él.
En una presentación en el tribunal federal de Manhattan, los abogados de Bankman-Fried dijeron que la ahora en quiebra FTX estaba lejos de ser la única empresa de criptodivisas que se derrumbó durante un amplio desplome del mercado en 2022, y que los fiscales acusaron precipitadamente a su cliente en una "prisa por juzgar."
"En lugar de esperar a que los procesos civiles y regulatorios tradicionales siguieran su curso ordinario para abordar la situación, el Gobierno se lanzó con pies de plomo, tratando indebidamente de convertir estas cuestiones civiles y regulatorias en delitos federales", escribieron sus abogados.
Bankman-Fried, un ex multimillonario de 31 años, aprovechó el auge del bitcoin y otros activos digitales para acumular un patrimonio neto estimado en 26.000 millones de dólares, y se convirtió en un influyente donante político y filantrópico antes de que FTX se declarara en quiebra en noviembre.
Se ha declarado no culpable de fraude y conspiración.
La bolsa implosionó tras una oleada de retiradas de clientes a raíz de los informes de que había mezclado activos con Alameda Research, el fondo de cobertura centrado en criptomonedas de Bankman-Fried.
Los fiscales federales de Manhattan dijeron que Bankman-Fried engañó a los inversores y prestamistas de FTX y robó miles de millones de dólares en fondos de clientes para tapar pérdidas en Alameda, comprar bienes inmuebles y hacer contribuciones políticas a través de un esquema ilegal de donantes de paja. También le han acusado de sobornar a funcionarios chinos.
Antes de un juicio programado para el 2 de octubre, sus abogados pidieron al juez de distrito Lewis Kaplan que ordenara a los fiscales entregar cualquier documento en posesión de FTX que pudiera ayudar a la defensa, argumentando que los fiscales sólo estaban pidiendo a la empresa información que ayudara a su caso.
"Los deudores de FTX han trabajado tan extensamente con el Gobierno, y están tan implicados en la investigación, análisis y estrategia del caso del Gobierno, que deben ser considerados parte del 'equipo de la acusación'", escribieron sus abogados.
Los representantes de la actual dirección de FTX no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Manhattan declinó hacer comentarios.
Los fiscales tienen hasta el 29 de mayo para responder a la solicitud de desestimación de Bankman-Fried, y Kaplan escuchará los argumentos el 15 de junio.
EXTRADICIÓN
Bankman-Fried ha reconocido que FTX tenía una gestión de riesgos inadecuada pero niega haber robado fondos, y ha tratado de distanciarse de las operaciones cotidianas de FTX.
Tres antiguos colaboradores cercanos -la ex codirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, el ex jefe de tecnología de FTX, Gary Wang, y el ex jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh- se han declarado culpables y han acordado cooperar con los fiscales.
Al declararse culpable, Singh admitió haber hecho donaciones políticas en su propio nombre que fueron financiadas en parte por transferencias de Alameda.
Pero los abogados de Bankman-Fried dijeron el lunes que las donaciones realizadas por Singh, a las que se hace referencia como CC-1 en los documentos de acusación de los fiscales contra su cliente, en realidad no violaban las leyes electorales.
"Las acusaciones sobre la financiación de la campaña revelan, una vez más, las consecuencias de las prisas del Gobierno por acusar al señor Bankman-Fried", escribieron sus abogados.
Bankman-Fried ha estado confinado en gran medida en casa de sus padres desde su detención en diciembre en las Bahamas, donde había vivido y donde FTX tenía su sede. Fue extraditado a Estados Unidos poco más de una semana después de su detención.
Sus padres, que viven en Palo Alto, California, son profesores de derecho de la Universidad de Stanford y firmaron conjuntamente su fianza de 250 millones de dólares.
En sus documentos judiciales del lunes, sus abogados afirmaron que el cargo de financiación de campaña debería desestimarse porque no estaba incluido en la orden de entrega firmada por el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas antes de la extradición de Bankman-Fried, y que otros cargos, incluida la acusación de soborno, se presentaron indebidamente después de que fuera extraditado. (Reportaje de Luc Cohen en Nueva York; Edición de Simon Cameron-Moore)
