La Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) de Israel confiscó el 12 de enero dos cuentas de Binance y su contenido, según mostraba uno de los documentos en la página web de la NBCTF. La incautación tenía por objeto "frustrar la actividad" del Estado Islámico y "mermar su capacidad para promover sus objetivos", dijo la NBCTF en su sitio web.
El documento de la NBCTF, del que no se había informado anteriormente, no daba detalles sobre el valor de las criptomonedas incautadas, ni sobre la conexión de las cuentas con el Estado Islámico.
Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, no respondió a las llamadas y correos electrónicos de Reuters en busca de comentarios.
El Ministerio de Defensa de Israel, responsable de la NBCTF, no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters en busca de comentarios.
Según la legislación israelí, el ministro de Defensa del país puede ordenar la incautación y confiscación de activos que el ministerio considere relacionados con el terrorismo.
Los reguladores de todo el mundo llevan tiempo pidiendo controles más estrictos de las bolsas de criptomonedas para evitar actividades ilegales, desde el blanqueo de dinero hasta la financiación del terrorismo. Las incautaciones llevadas a cabo por la NBCTF de Israel ponen de relieve cómo los gobiernos tienen en el punto de mira a las criptoempresas en sus esfuerzos por prevenir actividades ilegales.
Binance, fundada en 2017 por el CEO Changpeng Zhao, dice en su sitio web que revisa las solicitudes de información de los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley caso por caso, revelando información según lo requiera la ley.
Binance también ha dicho que comprueba si los usuarios tienen conexiones con el terrorismo y que "ha seguido invirtiendo enormes recursos para mejorar su programa de cumplimiento", dijo a los senadores estadounidenses en marzo en respuesta a sus solicitudes de información sobre el cumplimiento normativo y las finanzas de Binance.
GRUPO MILITANTE
El Estado Islámico surgió en Siria tras la guerra civil de Irak. En su apogeo de 2014, controlaba un tercio de Irak y Siria, antes de ser derrotado. Ahora, obligados a pasar a la clandestinidad, los militantes del Estado Islámico siguen lanzando ataques insurgentes.
El Tesoro estadounidense afirmó en un informe el año pasado que Estado Islámico había recibido donaciones de criptomonedas que posteriormente convirtió en dinero en efectivo, accediendo a los fondos a través de plataformas de comercio de criptomonedas. El Tesoro no especificó qué plataformas y declinó hacer comentarios para este artículo.
El propietario de las dos cuentas de Binance vinculadas al Estado Islámico incautadas por Israel era un palestino de 28 años llamado Osama Abuobayda, según muestra el documento de la NBCTF. Abuoyada no respondió a las solicitudes de comentarios a través de las direcciones de correo electrónico y un número de teléfono que figuran en el documento de la NBCTF.
En una serie de investigaciones realizadas el año pasado, Reuters informó de que Binance mantenía intencionadamente débiles controles contra el blanqueo de capitales. Desde 2017, Binance ha procesado más de 10.000 millones de dólares en pagos para criminales y empresas que buscan evadir las sanciones de Estados Unidos, informó Reuters. Binance disputó los artículos, llamando a los cálculos de fondos ilícitos inexactos y las descripciones de sus controles de cumplimiento "anticuados."
Dos hombres sospechosos por Alemania de ayudar a un pistolero islamista que mató a cuatro personas en Viena en 2020 utilizaron Binance, según una carta de la policía alemana a la empresa. El Estado Islámico reivindicó posteriormente la autoría del ataque.
Binance compartió información con la policía sobre los clientes, dijeron sus representantes legales el año pasado. Reuters no pudo establecerlo de forma independiente.
INTERCAMBIADORES DE DINERO
Casi todas las 189 cuentas de Binance incautadas por Israel desde el 2021 eran propiedad de tres empresas palestinas de cambio de divisas, según mostraron los documentos de la NBCTF.
Las tres están designadas por Israel como "organizaciones terroristas", según una lista en el sitio web de la NBCTF, por su supuesta implicación en la transferencia de fondos por parte de Hamás, que dirige el territorio palestino de Gaza.
El mes pasado, la NBCTF afirmó en un documento que se había incautado de criptomonedas por valor de más de 500.000 shekels (137.870 dólares) de más de 80 cuentas de Binance pertenecientes a las tres empresas con sede en Gaza, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange y Al Wefaq Co. For Exchange.
Las cuentas eran propiedad de "organizaciones terroristas" o se utilizaban para un "grave delito terrorista", decía el documento, sin dar más detalles. Los medios de comunicación locales de Israel informaron previamente de las incautaciones de abril.
Una persona con conocimiento directo de Al Mutahadun dijo que no trabajaba "en absoluto" con criptomonedas ni cooperaba con Hamás. "Somos una empresa de cambio de dinero. Las acusaciones israelíes son todas mentiras y no tienen fundamento", dijo la persona.
Al Mutahadun fue designada "organización terrorista" en mayo de 2021 por Israel, según muestra la lista de la NBCTF.
Al Wefaq y Dubai Co. no respondieron a las peticiones de Reuters de comentarios por correo electrónico y WhatsApp.
Binance no respondió a las preguntas de Reuters sobre las cuentas propiedad de las tres empresas de cambio de divisas.
Hamás no tiene ninguna relación con las empresas de cambio de divisas, dijo su portavoz Hazem Qassem. Las acusaciones de vínculos con las empresas fueron un intento de Israel de "justificar su guerra económica contra Gaza y su pueblo", dijo Qassem.
El brazo armado de Hamás dijo la semana pasada que dejaría de recibir fondos en bitcoin tras un aumento de la actividad "hostil" contra los donantes.
Binance, su consejero delegado Zhao y su antiguo jefe de cumplimiento Samuel Lim se enfrentan a cargos civiles de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) por "evasión intencionada" de las leyes estadounidenses sobre materias primas.
Zhao ha calificado los cargos de "recitación incompleta de los hechos".
En su denuncia, la CFTC dijo que Lim recibió información en 2019 sobre las transacciones de Hamás en Binance. Lim dijo a un colega que los "terroristas" suelen enviar pequeñas sumas de fondos, ya que "las grandes sumas constituyen blanqueo de dinero", según la denuncia de la CFTC.
Lim no ha respondido públicamente a las acusaciones. No respondió a los mensajes enviados a través de Telegram en busca de comentarios para este artículo.
(1 dólar = 3,6266 shekels)
