Hwang y Halligan se declararon inocentes el miércoles en un tribunal federal de Manhattan.
¿DE QUÉ SE LES ACUSA?
Las autoridades alegan que Hwang y Halligan mintieron a los bancos para aumentar las líneas de crédito de Archegos y utilizar el dinero prestado para manipular los precios de las acciones de las empresas de la cartera del family office de 36.000 millones de dólares, entre las que se encuentran Viacom, Discovery y Tencent Music Entertainment.
Cuando Archegos se hundió en marzo de 2021, los bancos mundiales perdieron alrededor de 10.000 millones de dólares.
¿CUÁLES SON LOS CARGOS CONCRETOS?
Hwang se enfrenta a cargos de crimen organizado, fraude de valores, fraude de valores de contrapartes y fraude electrónico, junto con siete cargos de manipulación del mercado. Halligan está acusado de chantaje, fraude electrónico y fraude de valores de contrapartes.
¿EN QUÉ CONSISTEN EL CHANTAJE Y LA MANIPULACIÓN DEL MERCADO?
El Departamento de Justicia dijo que Hwang y Halligan cometieron una conspiración de chantaje en la que montaron un plan ilegal para obtener beneficios.
Los cargos de manipulación del mercado contra Hwang alegaron que participó o dirigió transacciones en valores y swaps basados en valores para subir o bajar sus precios e inducir a otros a comprar esos valores.
¿QUÉ IMPLICAN LOS CARGOS DE FRAUDE?
Los fiscales alegaron que el fundador de Archegos participó en un plan de fraude de valores para crear posiciones en numerosas acciones y manipular sus precios.
Hwang y Halligan fueron acusados de fraude de valores de contrapartes. Los fiscales sostienen que mintieron a múltiples bancos sobre los activos de Archegos para obtener más préstamos que financiaran posiciones cada vez mayores y mantuvieran los precios de los valores inflados.
Los dos hombres también fueron acusados de fraude electrónico de contrapartes. El fraude por cable se refiere a los fraudes relacionados con las redes de telecomunicaciones y en línea.
Estos cargos afirman que hicieron declaraciones falsas y engañosas a través de estos medios para defraudar a las contrapartes comerciales de Archegos.
