Las multas de más de 24 y 29 millones de dólares fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), respectivamente.
La OFAC alegó que Bittrex no impidió que personas ubicadas en las jurisdicciones sancionadas de la región ucraniana de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria utilizaran su plataforma entre marzo de 2014 y diciembre de 2017.
El FinCEN dijo que su investigación encontró que desde febrero de 2014 hasta diciembre de 2018, Bittrex no mantuvo un programa eficaz contra el lavado de dinero.
"El programa AML de Bittrex no abordó adecuadamente los riesgos asociados con los productos y servicios que ofrecía, incluidas las criptodivisas mejoradas por el anonimato", añadió.
Las criptodivisas y otros activos digitales han disparado su popularidad en los últimos años y se están entrelazando cada vez más con el sistema financiero regulado, lo que obliga a los responsables políticos a vigilar los riesgos en un sector en gran medida no regulado.
Bittrex no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para comentar las multas.
