Cualquier demanda de los reguladores estadounidenses, que habían señalado una próxima ofensiva contra los criptointermediarios offshore no regulados, sería como una "caída nuclear" para el negocio de Binance y sus funcionarios, dijo el WSJ, citando la advertencia de un ejecutivo de Binance a sus colegas en un chat privado de 2019.
El informe se basa en mensajes y documentos de 2018 a 2020 revisados por The Wall Street Journal, así como en entrevistas con antiguos empleados.
Binance, fundada en 2017, y Binance.US están más entrelazadas de lo que las empresas han revelado, mezclando personal y finanzas, y compartiendo una entidad afiliada que compraba y vendía criptodivisas, según el informe.
Señalaba que Binance.com operaba principalmente desde centros en China y Japón, aunque una quinta parte de sus clientes tenían su sede en Estados Unidos. Binance.US tiene su sede en San Francisco.
Los desarrolladores de Binance en China mantenían el código de software que soportaba las carteras digitales de los usuarios de Binance.US, lo que potencialmente daba a Binance acceso a los datos de los clientes estadounidenses, informó el WSJ.
Desde 2020, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores han estado investigando la relación de Binance con Binance.US, dijo el informe, citando citaciones y personas familiarizadas con el asunto. Si los reguladores estadounidenses determinan que Binance tiene control sobre su entidad estadounidense, podrían reclamar el poder de vigilar todo el negocio de Binance.
Binance, Binance.US, la SEC y el DOJ no respondieron inmediatamente a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios.
Binance se encuentra bajo un mayor escrutinio, ya que tres senadores estadounidenses solicitaron esta semana al gigante de la bolsa de criptomonedas y a Binance.US información sobre su cumplimiento normativo y sus finanzas.
Reuters ha informado de que Binance.US fue creada como una filial de facto en 2019 para alejar el escrutinio de los reguladores estadounidenses de Binance.com.
