Bankman-Fried, fundador de FTX, fue acusado en diciembre de ocho cargos de fraude y conspiración. Los fiscales afirman que robó miles de millones en depósitos de clientes de FTX para tapar las pérdidas de su fondo de cobertura Alameda Research, y mintió a inversores y prestamistas sobre la situación financiera de sus empresas.
Se ha declarado inocente. Los fiscales federales de Manhattan han instado repetidamente a las personas con conocimiento de irregularidades en FTX a que se presenten.
La declaración de Singh se produce después de que dos de los colaboradores más cercanos de Bankman-Fried acordaran en diciembre cooperar con los fiscales.
Caroline Ellison, que fue directora ejecutiva de Alameda, y Gary Wang, que fue director de tecnología de FTX, se declararon culpables de siete y cuatro cargos penales, respectivamente.
El antiguo abogado principal de FTX, Daniel Friedberg, también ha cooperado con los fiscales, pero no se le ha comunicado que esté siendo investigado penalmente, según dijo a Reuters a principios de enero una persona familiarizada con el asunto.
Varios otros antiguos ejecutivos de FTX también han contratado abogados para discutir su posible cooperación con los fiscales.
Singh era amigo íntimo del hermano menor de Bankman-Fried en el instituto, según escribió Bankman-Fried en una entrada de blog eliminada. Después de trabajar en Alameda, Singh se convirtió en director de ingeniería de FTX en 2019, según CNBC.
En 2020, Singh retocó el software de FTX para eximir a Alameda de la venta automática de sus activos si perdía demasiado dinero prestado, según informó Reuters en diciembre.
La exención permitía a Alameda seguir pidiendo prestado a FTX independientemente de la cantidad de garantías que avalaran sus préstamos.
"Tenga mucho cuidado de no liquidar", escribió Singh en un comentario en el código de la plataforma, que fue visto por Reuters.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., que presentó cargos civiles por fraude contra Bankman-Fried, ha dicho que el cambio de código dio a Alameda una "línea de crédito prácticamente ilimitada" en FTX.
También dijo que los miles de millones de dólares que FTX prestó en secreto a Alameda durante los dos años siguientes procedían de clientes de FTX.
Bankman-Fried, de 30 años, aprovechó el auge del valor del bitcoin y otros activos digitales para amasar un patrimonio neto estimado en 26.000 millones de dólares y convertirse en un influyente donante político estadounidense.
Singh también se convirtió en uno de los principales donantes de los políticos demócratas, aportando 8 millones de dólares a las campañas del ciclo electoral de 2022, según OpenSecrets.
