America Móvil B de C : Acta de Asamblea General Extraordinaria

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 14 DE ABRIL DE 2023

En atención a la convocatoria que se publicó con fecha 22 de marzo de 2023, en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía, en términos de lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se reunieron en punto de las 11:00 horas del 14 de abril de 2023, en la Ciudad de México, domicilio social de América Móvil, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo e indistintamente, la "Sociedad" o "América Móvil"), en el inmueble ubicado en Lago Zúrich 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Piso 15, Colonia Ampliación Granada, Miguel Hidalgo, 11529, Ciudad de México, México, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad (la "Asamblea"), los accionistas y los representantes de los accionistas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que, debidamente firmada y complementada con la documentación que acredita su respectiva personalidad, se agrega al expediente de esta acta, formando parte integrante de la misma.

Por designación unánime de los accionistas presentes, presidió la Asamblea el señor licenciado Daniel A. Hajj Aboumrad y actuó como secretario el señor licenciado Alejandro Cantú Jiménez, por tener dicho cargo en el Consejo de Administración de la Sociedad.

El presidente designó como escrutadoras a las licenciadas Mariana Miranda Pavón y Sonia Solache González quienes, habiendo aceptado dicho encargo y en desempeño del mismo, hicieron constar que en la Asamblea se encontraban representadas un total de 53,578'439,280 acciones de la Serie "B", es decir, el 84.7% de las 63,220'260,000 acciones comunes en circulación a la fecha de esta Asamblea, mismas que forman parte integrante del capital social de la Sociedad. Por virtud lo anterior, el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en lo aplicable, por los estatutos sociales de la Sociedad.

El secretario informó a la Asamblea que en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad mantuvo a disposición de los intermediarios del mercado de valores, durante el plazo a que se refiere el artículo en comento, los formularios de poderes a que se refiere el citado ordenamiento legal, habiéndose cerciorado de esta circunstancia.

Los accionistas presentes aprobaron por unanimidad la declaratoria del presidente respecto de la legal instalación de la Asamblea y, en consecuencia, el presidente solicitó al secretario procediera a dar lectura al orden del día contenido en la convocatoria de la Asamblea, el cual se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para cancelar la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad que se encuentran en la

tesorería de la Sociedad, derivado del programa de adquisición de acciones propias. Resoluciones al respecto.

1. Propuesta de reforma al artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad, en virtud de los acuerdos que, en su caso, se adopten en relación con la cancelación de las acciones representativas del capital social de la Sociedad que se encuentren en la tesorería de la Sociedad derivado del programa de adquisición de acciones propias. Resoluciones al respecto.

1. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

Acto seguido, la Asamblea procedió al desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día en los siguientes términos:

PUNTO UNO. En relación con el primer punto del orden del día, el presidente presentó a los accionistas una propuesta para cancelar las acciones que la Sociedad mantiene en tesorería, las cuales fueron adquiridas como parte de su programa de adquisición de acciones propias.

Una vez que los accionistas discutieron la propuesta mencionada en el párrafo anterior, la Asamblea adoptó, por mayoría de votos, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

"PRIMERA.- Se resuelve cancelar 160'740,000 (ciento sesenta millones setecientas cuarenta mil) acciones de la Serie "B" que la Sociedad mantiene en tesorería, adquiridas como parte de su programa de adquisición de acciones propias."

PUNTO DOS. En relación con el segundo punto del orden del día, el presidente sometió a consideración de la Asamblea una propuesta para reformar el primer párrafo del artículo Sexto de los estatutos sociales de la Sociedad, a efecto de dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea en relación con la cancelación de las acciones representativas del capital social de la Sociedad que se encuentran en la tesorería de la Sociedad, derivado del programa de adquisición de acciones propias.

Una vez que los accionistas escucharon las propuestas antes mencionadas, y previa deliberación, la Asamblea adoptó, por mayoría de votos, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

"SEGUNDA.- Se aprueba modificar el primer párrafo del artículo Sexto de los estatutos de la Sociedad para quedar redactado en los siguientes términos:

"ARTÍCULO SEXTO.- El capital social es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es de $238'749,401.98 M.N. (doscientos treinta y ocho millones setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos un pesos 98/100 Moneda Nacional), representado por un total de 63,220'260,000 (sesenta y tres mil doscientas veinte millones doscientas sesenta mil) acciones integrantes de la Serie "B", ordinarias, nominativas, sin

expresión de valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas. (…)"

PUNTO TRES. En relación con el tercer punto del orden del día, relativo a la designación de delegados especiales, el presidente propuso la designación de los señores licenciados Alejandro

Cantú Jiménez, Ernesto Carlos Leyva Pedrosa y Rafael Robles Miaja, como delegados especiales de esta Asamblea. Al respecto, la Asamblea adoptó por mayoría de votos, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

"TERCERA.- Se resuelve designar como delegados especiales de esta Asamblea a los señores licenciados Alejandro Cantú Jiménez, Ernesto Carlos Leyva Pedrosa y Rafael Robles Miaja, los cuales contarán con las facultades más amplias para que en forma conjunta o separada, cualquiera de ellos, en nombre y representación de la Sociedad, lleven a cabo cualquiera de los actos siguientes: a) comparezcan ante el notario público de su elección a protocolizar, total o parcialmente, la presente acta, en uno y/o varios instrumentos y para que, por sí o por medio de la persona o personas que designen, se tramiten en el Registro Público de Comercio las inscripciones que sean procedentes; b) preparen y publiquen el o los avisos que consideren procedentes en relación con las resoluciones adoptadas por la Asamblea; c) expidan certificaciones de esta acta y/o de cualquiera de sus partes y de sus anexos; y d) realicen cualesquiera actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la Asamblea queden debida y totalmente ejecutadas y formalizadas."

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea a las 11:15 horas del 14 de abril de 2023, haciéndose constar que desde el inicio hasta la terminación de la misma estuvieron presentes los accionistas o sus representantes, según el caso, los cuales firman la lista de asistencia que se agrega al expediente del acta que de esta Asamblea se levanta.

Firman el presidente y el secretario, para todos los efectos que haya lugar.

[Firmado]	[Firmado]
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Daniel A. Hajj Aboumrad	Alejandro Cantú Jiménez
Presidente	Secretario