Banco de Credito del Perú S A : Distribución O Aplicación De Utilidades.

BANCO DE CREDITO DEL PERU

miércoles, 19 de julio de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : BANCO DE CREDITO DEL PERU

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 27/03/2023

Hora : 11:00 a.m.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Delegación al Directorio de la facultad de aprobar la distribución de dividendos en una o más oportunidades durante el año, con cargo a resultados acumulados y/o a reservas facultativas. : Aprobó delegar al Directorio la facultad de aprobar la distribución de dividendos en una o más oportunidades durante el año, con cargo a resultados acumulados y/o reservas facultativas de acuerdo con lo previsto en la Política de Dividendos BCP aprobada por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 3 de abril de 2020.
• Designación de auditores externos para el ejercicio 2023 y delegación al Comité de Auditoría de la determinación de los honorarios correspondientes. : Aprobó designar como auditores externos de BCP y sus subsidiarias, para el ejercicio 2023, a Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst & Young (EY) en Perú, y delegar al Comité de Auditoría corporativo la determinación de sus honorarios.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

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Tipo de Órgano: Sesión de Directorio

Fecha del Acuerdo: 19/07/2023

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 10/08/2023

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 04/09/2023

Observaciones: La entrega de los certificados físicos de acciones del Banco de Crédito del Perú se realizará previa coordinación con el área de Registro de Acciones de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. El accionista deberá comunicarse con el correo [e-mail] para solicitar la entrega del respectivo

Firmado Digitalmente por:

MIRIAM NELSI BÖTTGER EGG Fecha: 19/07/2023 06:20:32 p.m.

certificado físico.

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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

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Comunicación: Comunic del día 27/03/2023 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 27/03/2023 Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 27/03/2023

Fecha de Inscripción: 30/06/2023

Partida: 11009127

Asiento: B00027

Tomo: 0492

Folio:

Escritura Pública: Asiento y testimonio BCP.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2022

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 796,809,874

Nuevo Monto de la Cuenta : 12,973,174,634

Porcentaje de acciones liberadas : 6.54390608

Derechos : Acciones comunes

Observaciones Adicionales : La Fecha de Registro y Entrega para las acciones producto de la capitalización antes mencionada, será determinada una vez inscrita la Escritura Pública de Aumento de Capital (potestad delegada por la Junta en el Directorio y/o Comité Ejecutivo).

Cordialmente,

MIRIAM NELSI BOTTGER EGG

REPRESENTANTE BURSATIL

BANCO DE CREDITO DEL PERU