El organismo de control británico multa al banco Guaranty Trust por un fallo en los controles del blanqueo de dinero
10 de enero 2023 a las 13:11
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El organismo de control financiero británico ha multado a la filial británica del banco nigeriano Guaranty Trust Bank con 7,6 millones de libras (9,3 millones de dólares) por lo que considera nuevos fallos en sus sistemas y controles contra el blanqueo de capitales.
"Estas debilidades fueron señaladas repetidamente a GT Bank por fuentes internas y externas, incluida la FCA, pero a pesar de ello, GT Bank no tomó las medidas adecuadas para solucionarlas", dijo la Autoridad de Conducta Financiera en un comunicado el martes.
El organismo de control dijo que el Guaranty Trust Bank no ha impugnado las conclusiones y aceptó llegar a un acuerdo.
(1 dólar = 0,8214 libras)
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