China Tianbao Group Development Company Limited ha anunciado que la Sra. Lin Sio Ngo ha presentado su dimisión como secretaria conjunta de la empresa, representante autorizada de la empresa según la norma 3.05 de las normas que rigen la cotización de los valores en la Bolsa de Hong Kong Limited; y representante autorizada de la empresa para la aceptación de notificaciones y procesos en nombre de la empresa en Hong Kong según la parte 16 de la Ordenanza de Empresas; y el Sr. Du Hang ha presentado su dimisión como secretario conjunto de la empresa. Ambas dimisiones de la Sra. Lin y del Sr. Du tendrán efecto a partir del 21 de octubre de 2022. Cada uno de la Sra. Lin y el Sr. Du ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con la Junta y que no hay ningún asunto relacionado con su dimisión que deba ser llevado a la atención de la Bolsa y de los accionistas de la Compañía .

La Junta se complace en anunciar además que el Sr. Liu Tsz Kit ha sido nombrado secretario de la empresa, representante autorizado y agente de procesos con efecto a partir del 21 de octubre de 2022. El Sr. Lawrence Liu se incorporó a la Compañía en febrero de 2020 como director de inversiones. Es miembro de la Asociación de Contables Colegiados desde 2010 y miembro del Instituto de Contables Públicos de Hong Kong desde 2006.

Antes de incorporarse a la Compañía, trabajó en una empresa de auditoría internacional durante ocho años y trabajó en Prosperity International Holdings Limited durante diez años, donde su último cargo fue el de controlador financiero. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en gestión financiera en Hong Kong y China. El Sr. Lawrence Liu es licenciado con honores en Contabilidad por la Universidad Politécnica de Hong Kong.

La Junta desea aprovechar esta oportunidad para expresar su gratitud al Sr. Du y a la Sra. Lin por sus valiosos esfuerzos y contribuciones a la empresa durante sus respectivos mandatos, y dar la bienvenida al Sr. Lawrence Liu por su nuevo nombramiento. La Junta también ha recibido la renuncia por escrito presentada por el Sr. Liu Kaixiang como Director no ejecutivo independiente y miembro de cada uno de los comités de auditoría, de remuneración, de nombramiento y de decisión de inversión de la Junta debido a otras actividades personales y al desarrollo de los negocios con efecto a partir del 21 de octubre de 2022. El Sr. Liu ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con la Junta y que no hay ningún asunto relacionado con su dimisión que deba ser puesto en conocimiento de la Bolsa o de los Accionistas.

La Junta desea expresar su gratitud al Sr. Liu por sus valiosos esfuerzos y contribuciones a la Compañía durante su mandato. La Junta anunció que el Sr. Hou Liang ha sido nombrado director no ejecutivo independiente con efecto a partir del 21 de octubre de 2022. El Sr. Hou Liang, de 65 años, fue nombrado Director no ejecutivo independiente el 21 de octubre de 2022.

El Sr. Hou tiene aproximadamente 35 años de experiencia en gestión en departamentos gubernamentales. La experiencia de Mr. Hou tiene como principal experiencia laboral ser secretario del Comité de la Liga Juvenil de la ciudad de Daoyindi del condado de Kangbao desde julio de 1982; subdirector de la Oficina del Carbón de Zhangjiakou desde octubre de 1993; teniente de alcalde y miembro del grupo del Partido del Gobierno Municipal de Zhangjiakou desde junio de 2001; vicesecretario del Comité Municipal de Zhangjiakou, decano de la Escuela Municipal de Administración de Zhangjiakou y miembro del Consejo de la Escuela del Partido del Comité Municipal de Zhangjiakou desde octubre de 2010; vicesecretario del Comité Municipal de Zhangjiakou, alcalde y secretario del grupo del Partido del Gobierno Municipal de Zhangjiakou desde febrero de 2012; y secretario del Comité Municipal de Zhangjiakou desde agosto de 2015. El Sr. Hou no ocupó ningún cargo en el Partido y en el gobierno después de su retiro de la secretaría del Comité Municipal de Zhangjiakou desde febrero de 2017.

El Sr. Hou se graduó en la clase de postgrado de Economía y Gestión de la Escuela del Partido del Comité Provincial de Hebei, con un título de postgrado y un máster en Derecho. El Sr. Hou ha firmado una carta de nombramiento con la empresa como director independiente no ejecutivo por un período inicial de tres años a partir del 21 de octubre de 2022. El Sr. Hou ocupará su cargo hasta la primera junta general de la Empresa después de su nombramiento y, a partir de entonces, estará sujeto a la jubilación por rotación y a la reelección de acuerdo con las disposiciones de los estatutos de la Empresa y las Normas de Cotización.

De acuerdo con la carta de nombramiento, el Sr. Hou tiene derecho a percibir unos honorarios de director de 20.000 dólares anuales. Dichos honorarios fueron determinados por el Consejo con referencia a sus calificaciones, experiencia, deberes y responsabilidades con la Compañía, y las condiciones prevalecientes en el mercado. el Consejo también anuncia que el Sr. Hou ha sido designado como miembro de cada uno de los Comités de Auditoría, de Remuneración, de Nominación, de Decisión de Inversión y de Planificación Estratégica del Consejo con efecto a partir del 21 de octubre de 2022.