Fiscales federales de Manhattan acusaron el martes a la bolsa de criptomonedas KuCoin de violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales, permitiendo la transferencia de miles de millones de dólares en fondos ilícitos desde su fundación en 2017.

KuCoin, con sede en Seychelles, es una de las mayores bolsas de criptodivisas del mundo. Los fiscales dijeron que el intercambio buscó negocios de clientes estadounidenses sin registrarse en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sin poner en marcha procedimientos para verificar las identidades de los clientes, como exige la ley estadounidense.

Un portavoz de KuCoin no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los fiscales también acusaron de conspiración a los fundadores de la bolsa, los ciudadanos chinos Chun Gan, de 34 años, y Ke Tang, de 39 años. Siguen en libertad, según los fiscales.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. presentó por separado una demanda civil contra KuCoin alegando que no registró sus actividades de futuros y swaps con el regulador.

KuCoin acordó en diciembre bloquear a los usuarios de Nueva York de su plataforma y pagar 22 millones de dólares para resolver la demanda del estado que le acusaba de no haberse registrado allí.

KuCoin está por detrás de Binance, Coinbase y Kraken entre las bolsas de criptodivisas al contado en factores como el tráfico, la liquidez y los volúmenes de negociación, según la empresa de datos CoinMarketCap. (Reportaje de Jody Godoy en Nueva York; Edición de Andrea Ricci)