COINBASE GLOBAL, INC. La juez federal Loretta Preska sentenció a Ishan Wahi, de 32 años, en un tribunal federal de Manhattan después de que el acusado se declarara culpable en febrero de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. Se trata de uno de los varios casos de alto perfil relacionados con las criptodivisas que han presentado los fiscales estadounidenses en Nueva York, incluido uno contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que se ha declarado inocente.
Los fiscales han dicho que Wahi compartió información confidencial con su hermano Nikhil y su amigo Sameer Ramani sobre qué activos digitales cotizarían en Coinbase, una de las mayores bolsas de criptodivisas del mundo.
El chivatazo permitió a los tres hombres ganar 1,5 millones de dólares negociando 55 activos digitales antes de los anuncios de cotización entre junio de 2021 y abril de 2022, según los fiscales.
Nikhil Wahi se declaró culpable en septiembre de un cargo de conspiración de fraude electrónico, y en enero fue condenado a 10 meses de prisión. Ramani permanece en libertad.
Ishan Wahi había pedido una sentencia no más larga que la de su hermano, citando otros casos de uso de información privilegiada que resultaron en poco o ningún tiempo de prisión.
Los fiscales habían pedido que Ishan Wahi pasara más de tres años en prisión para disuadir a otras personas con información privilegiada sobre criptodivisas de hacer un mal uso de la información corporativa.
Los fiscales pueden acusar de fraude en los casos en los que se utilizó el engaño para buscar un beneficio financiero, independientemente del tipo de activo implicado. Esto da al Departamento de Justicia de EE.UU. más latitud para perseguir las infracciones relacionadas con las criptomonedas que a su homólogo civil, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., que se limita a vigilar los mercados de valores.
La SEC ha argumentado en demandas, incluida una que presentó contra Ishan y Nikhil Wahi por sus operaciones, que muchos activos digitales son valores. Ishan Wahi y la SEC han llegado a un acuerdo de principio para resolver las demandas, mientras que Nikhil Wahi y la SEC también están en conversaciones para llegar a un acuerdo, según mostraron los documentos judiciales.
Coinbase ha dicho que no cotiza ningún valor.
