El principal grupo político del Parlamento Europeo pidió el lunes una revisión de las prácticas bancarias de Suiza y la posible inclusión del país en la lista negra de dinero sucio de la UE tras la filtración de documentos del Credit Suisse.

Los medios de comunicación publicaron los resultados de las investigaciones sobre una filtración de datos de miles de cuentas mantenidas en el banco en décadas pasadas y dijeron que parecían mostrar que entre los clientes había violadores de los derechos humanos y empresarios sometidos a sanciones.

Credit Suisse dijo que rechazaba enérgicamente cualquier acusación de infracción y que los informes de los medios de comunicación se basaban en "información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto".

El Partido Popular Europeo (PPE), la agrupación conservadora que tiene el mayor número de escaños en el Parlamento Europeo, pidió el lunes a la Comisión de la UE que "vuelva a evaluar a Suiza como país de alto riesgo de blanqueo de dinero" en el marco de la próxima revisión de la lista.

La Comisión Europea, responsable de la elaboración y revisión de la lista, declinó comentar la declaración del PPE. Un portavoz señaló el hecho de que la lista se actualizó el mes pasado y que no se ha fijado ningún plazo para la próxima revisión.

"Hoy en día, Suiza cumple todas las normas internacionales sobre el intercambio de información en materia fiscal y sobre la lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la corrupción", dijo la Secretaría de Estado de Finanzas Internacionales del Ministerio de Finanzas en un comunicado enviado por correo electrónico.

"Los hallazgos de 'Swiss Secrets' apuntan a enormes deficiencias de los bancos suizos en lo que respecta a la prevención del blanqueo de capitales", dijo el coordinador del PPE para asuntos económicos, Markus Ferber.

"Cuando los bancos suizos no aplican correctamente las normas internacionales contra el blanqueo de capitales, la propia Suiza se convierte en una jurisdicción de alto riesgo", añadió.

"Aparentemente, Credit Suisse tiene una política de mirar hacia otro lado en lugar de hacer preguntas difíciles", dijo Ferber. Cuando se le preguntó por la declaración del grupo, el banco dijo que no tenía nada que añadir.

La lista de la UE comprende actualmente más de 20 países que se considera que tienen deficiencias en sus normas y prácticas contra el blanqueo de capitales. Entre ellos están Irán, Myanmar, Siria y Corea del Norte. Ningún país europeo figura en la lista. (Información de Francesco Guarascio en Bruselas; información adicional de Michael Shields en Zurich; edición de Andrew Heavens y Hugh Lawson)