Freedom Holding, con sede en Kazajstán, está siendo investigada por el Departamento de Justicia de EE.UU. y la asesoría de la Comisión de Bolsa y Valores por problemas de cumplimiento, movimientos de acciones con información privilegiada y una filial en el extranjero vinculada a personas sancionadas, informó el viernes la CNBC.

La oficina regional de Boston de la SEC ha estado sondeando a Freedom durante meses, dijo el informe, citando documentos vistos por CNBC y personas familiarizadas con el asunto.

En agosto, Freedom fue atacada por Hindenburg, que afirmó que su investigación sobre la empresa había revelado "signos distintivos de ingresos falsos" y manipulación del mercado tanto en sus inversiones como en sus acciones, así como pruebas de que "elude descaradamente las sanciones".

Las acusaciones del informe Hindenburg carecen de fundamento, había dicho entonces Freedom.

La oficina del fiscal federal de Massachusetts también está realizando pesquisas preliminares sobre Freedom, añadía el informe de la CNBC.

La SEC declinó hacer comentarios sobre la existencia o inexistencia de una posible investigación, mientras que el Departamento de Justicia y Freedom no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios. (Reportaje de Jaiveer Singh Shekhawat en Bengaluru; Edición de Shinjini Ganguli)