A la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará de manera presencial en Medellín, el jueves 29 de junio de 2023, a las 8:00 am, en el salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro 5, Avenida Las Palmas #16 - 129.
El orden del día será el siguiente:
Verificación del quórum.
Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.
Decisión sobre la celebración del Acuerdo Marco celebrado el 15 de junio de 2023 (el "Acuerdo Marco"), entre la Compañía y Grupo Argos S. A., Grupo de Inversiones Suramericana S. A., IHC Capital Holding LLC, JGDB Holding S. A. S. y Nugil S. A. S., en cumplimiento de la Política de Operaciones entre Partes Vinculadas.
Decisión sobre la autorización que requieren algunos miembros de la Junta Directiva por la existencia de potenciales conflictos de interés para deliberar y decidir sobre la aprobación del Acuerdo Marco.
Decisión sobre la autorización que requiere el Presidente de la Compañía, y los dos representantes legales suplentes, por la existencia de potenciales conflictos de interés para cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y del contrato de transacción, ejecutar los actos y celebrar los contratos conexos a los mismos.
A partir de la fecha estarán a disposición de los accionistas los documentos que ordenan la ley y el Código de Buen Gobierno, en la página web de la compañía, www.gruponutresa.com.
Quienes no puedan asistir, podrán conferir poder con el lleno de los requisitos establecidos en la ley. Los accionistas pueden consultar los diferentes modelos de poderes en la página web.
Los administradores o empleados de la Sociedad no podrán representar acciones de terceros ni sustituir los poderes que se les otorguen.
Carlos Ignacio Gallego P.
Presidente
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Grupo Nutresa SA published this content on 21 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 June 2023 08:10:10 UTC.
El Grupo Nutresa SA, antes Grupo Nacional de Chocolates SA, es una empresa con sede en Colombia que se dedica al sector de la elaboración de alimentos. Sus actividades están estructuradas en ocho segmentos de negocios: Cortes fríos, que se especializa en la producción de productos cárnicos procesados y madurados, comidas preparadas, así como alimentos enlatados y champiñones; Galletas, que incluye una variedad de galletas dulces y galletas saladas; Chocolate, que comprende barras de chocolate, chocolate en polvo para bebidas, barras de cereales y bocadillos de maní; TMLUC, que produce y vende bebidas frías instantáneas, pasta, café, bocadillos y sopas, entre otros, bajo la marca Tresmontes Lucchetti; Café, que fabrica café tostado y molido, café instantáneo, así como extractos de café; Retail Foods, que se centra en la venta directa de alimentos a los clientes; Helados, que distribuye tazones de helado a base de agua y leche, paletas y conos, entre otros, y Pasta, que incluye cortos, largos, huevo con verduras, mantequilla y pasta instantánea.
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