La Oficina del Contralor de la Moneda dijo el jueves que el criptobanco insignia Anchorage Digital Bank National Association violó las normas de supervisión de actividades sospechosas y de prevención del lavado de dinero.

La firma con sede en Sioux Falls, Dakota del Sur, no adoptó un programa de cumplimiento que cumpliera con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario y contra el lavado de dinero, dijo la OCC en su orden. Anchorage Digital recibió una carta bancaria condicional del regulador en enero de 2021.

Un portavoz de Anchorage Digital, que no admitió ni negó las conclusiones de la OCC, dijo que la empresa ya ha comenzado a reforzar y "seguirá reforzando" las áreas que la OCC identificó como deficientes en 2021.

La orden de la OCC exige a la empresa que nombre un comité de cumplimiento en un plazo de 15 días y que esa junta presente un informe de progreso y un plan de corrección al regulador, entre otras acciones.

Anchorage ha comenzado a tomar medidas correctivas y está comprometida con la remediación, dice la orden.