Silicius Real Estate SOCIMI S A : Complemento de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

BME Growth

Madrid, 21 de marzo de 2022

SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (en adelante "Silicius" o "la Sociedad", indistintamente), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone en conocimiento lo siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación de la comunicación de otra información relevante de 4 de marzo de 2022 en virtud de la cual se publicó el anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, publicado el mismo día, asimismo, en la página web corporativa de la Sociedad (www.socimisilicius.com) para su celebración en Madrid, calle Príncipe de Vergara 187, Plaza de Rodrigo Uría, el próximo día 5 de abril de 2022, a las 16.30 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria el 6 de abril de 2022 en el mismo lugar y a la misma hora, se adjunta, de conformidad con el artículo 172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "LSC"), anuncio de complemento a la convocatoria de la referida Junta General solicitado por Atalaya Inversiones Financieras, S.L., titular, conforme a lo indicado en la correspondiente solicitud de complemento, de más de un 5% del capital social de la Sociedad, así como la propuesta de acuerdo a adoptar, en su caso, por la Junta General en relación con el nuevo punto del orden del día objeto de dicho complemento de convocatoria (transcrito literalmente de la solicitud recibida).

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

Atentamente,

D. Luis Ortego Castañeda

Secretario del Consejo de Administración de SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Calle Velázquez, 123 · 6ª planta · 28006 Madrid · [phone]

www.socimisilicius.com

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "LSC"), el artículo 14 de los Estatutos Sociales de Silicius Real Estate SOCIMI, S.A. (la "Sociedad") y el artículo 12 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, se publica un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, convocada para su celebración en Madrid, calle Príncipe de Vergara 187, Plaza de Rodrigo Uría, a las 16:30 horas del día 5 de abril de 2022, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad (www.socimisilicius.com). Este complemento a la referida convocatoria ha sido solicitado por Atalaya Inversiones Financieras, S.L., accionista de la Sociedad titular, conforme a lo indicado en dicha solicitud, de más de un 5% del capital social de la Sociedad, para incluir en el Orden del Día de la referida Junta General Ordinaria el siguiente punto (que es transcripción literal de la solicitud recibida):

"Undécimo.- Aprobación de una operación de financiación corporativa de la sociedad."

Como consecuencia de la inclusión de este nuevo punto en el Orden del Día de la referida Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, el nuevo Orden del Día pasa a ser el siguiente:

Primero.-	Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas
	de la Sociedad auditadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
	2021 y los correspondientes informes de gestión y de auditoría de la Sociedad.
Segundo.-	Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del
	ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.-	Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de
	administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.-	Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos de los
	Estatutos Sociales:
	4.1. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, en relación con el desarrollo
	del derecho a conocer la identidad de los accionistas.
	4.2. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales, en relación con el lugar de
	celebración de la junta general.
	4.3. Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, en relación con la
	asistencia telemática y exclusivamente telemática a las juntas generales de los
	accionistas.

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	4.4. Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales, en relación con la
	supresión del párrafo relativo al derecho a la percepción de dividendos.
	4.5. Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales, en relación con la
	eliminación de la referencia a la comunicación de participaciones significativas
	del 1% titularidad de administradores o directivos de la Sociedad.
Quinto.-	Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos del
	Reglamento de la Junta General:
	5.1. Modificación de los artículos 11 y 16 del Reglamento de la Junta General, en
	relación con la asistencia telemática y exclusivamente telemática a las juntas
	generales de los accionistas.
	5.2. Modificación del artículo 20 del Reglamento de la Junta General, en relación con
	el lugar de celebración de la junta general.
Sexto.-	Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social
	en los términos y condiciones del artículo 297.1b) de la Ley de Sociedades de Capital,
	durante el plazo máximo de cinco años, con atribución de la facultad de excluir el
	derecho de suscripción preferente, y hasta el límite del 20% del capital social, que se
	computará conjuntamente con las acciones inherentes a los valores que se emitan en
	virtud de la delegación objeto del punto séptimo del orden del día.
Séptimo.-	Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos, obligaciones
	y demás valores de renta fija convertibles en acciones de la Sociedad u otras
	sociedades de su grupo, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar
	derecho, directa o indirectamente, a la suscripción de acciones de la Sociedad u otras
	sociedades de su grupo, durante un plazo máximo de cinco años y por un importe
	máximo conjunto de 30 millones de euros, así como, en su caso, la facultad de excluir
	el derecho de suscripción preferente, y hasta el límite del 20% del capital social, que se
	computará conjuntamente con las acciones que se emitan en virtud de la delegación
	objeto del punto sexto del orden del día, y autorización para que la Sociedad pueda
	garantizar emisiones de renta fija efectuadas por sociedades filiales.
Octavo.-	Autorización al Consejo de Administración para que, dentro del plazo máximo de cinco
	años, pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, por sí o por sus
	sociedades filiales.
Noveno.-	Reducción del capital social en un importe nominal de 5.156.926 euros mediante la
	amortización de 5.156.926 acciones de la Sociedad propiedad de Merlin Properties
	SOCIMI, S.A. con devolución de aportaciones en metálico a razón de 15,7 euros por
	acción amortizada. Delegación de facultades para dar nueva redacción al artículo 5 de
	los estatutos sociales. Votación separada de los accionistas afectados y no afectados
	por el acuerdo de reducción de capital, según lo previsto en los artículos 293 y 329 de
	la Ley de Sociedades de Capital.

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Décimo.-	Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución,
	para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.
Undécimo.-	Aprobación de una operación de financiación corporativa de la sociedad.

Delegación y voto a distancia con carácter previo a la celebración de la junta general

Se informa a los accionistas que la Sociedad pondrá a su disposición a partir de la publicación del presente anuncio de complemento de convocatoria una nueva tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia para que pueda votarse el nuevo punto undécimo del Orden del Día. Los accionistas podrán encontrar el nuevo modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto en la documentación de la Junta General publicada en la página web corporativa de la Sociedad (www.socimisilicius.com).

Como consecuencia de la publicación de la nueva tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, se hace constar que si la Sociedad recibiese tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia siguiendo el modelo publicado originariamente con la convocatoria de la Junta General o conforme a otro modelo o formato que no incluya el nuevo punto undécimo del Orden del Día, se estará, con relación a ese punto, a las reglas de interpretación del sentido del voto que se establecen en el Reglamento de la Junta General de accionistas de la Sociedad y que se describen asimismo en la propia tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

Asimismo, si, habiéndose recibido por la Sociedad una tarjeta de asistencia, delegación y voto conforme al modelo publicado originariamente con ocasión de la convocatoria de la Junta General y posteriormente se recibiese una nueva tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia que contuviese el nuevo punto del Orden del Día al que hace referencia este complemento, se estará al contenido de esta segunda tarjeta de asistencia, delegación y voto, teniendo a la primera como no válida a todos los efectos.

Derecho de información y documentación disponible

A partir de la publicación del presente anuncio de complemento de convocatoria, se pondrá a disposición de los accionistas en la página web corporativa (www.socimisilicius.com) la siguiente documentación adicional:

• Texto íntegro de la propuesta de acuerdo a adoptar, en su caso, por la Junta General en relación con el nuevo punto del orden del día objeto de este complemento de convocatoria (transcrito literalmente de la solicitud recibida).
• La tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia incluyendo el nuevo punto del Orden del Día.

Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío

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gratuito de la referida documentación adicional.

El Secretario del Consejo de Administración

D. Luis Ortego Castañeda

Madrid, 21 de marzo de 2022

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