El organismo de control de quiebras del Departamento de Justicia de EE.UU. ha instado al juez de quiebras John Dorsey, que supervisa el Capítulo 11 de FTX, a que nombre a un examinador independiente para investigar las acusaciones de "fraude, deshonestidad, incompetencia, mala conducta y mala gestión" que son "demasiado importantes para dejarlas en manos de una investigación interna."

FTX afirma que un examinador no haría más que duplicar el trabajo que ya están realizando FTX, sus acreedores y las fuerzas del orden. FTX ha reconocido que su conducta en el pasado suscitó dudas sobre fraude y mala gestión, pero ha dicho que otra capa de revisión sólo añadiría costes y retrasos al esfuerzo de la empresa por reembolsar a los clientes en quiebra.

FTX, que en su día figuró entre las principales bolsas de criptomonedas del mundo, sacudió el sector en noviembre al declararse en quiebra, dejando a unos 9 millones de clientes e inversores enfrentados a pérdidas de miles de millones de dólares.

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, acusado de robar miles de millones de dólares a los clientes de FTX para pagar las deudas contraídas por su fondo de cobertura Alameda Research, se ha declarado inocente de los cargos de fraude. Está previsto que sea juzgado en octubre. Varios ex altos ejecutivos, entre ellos la consejera delegada de Alameda Research, Caroline Ellison, se han declarado culpables de fraude.

El nuevo consejero delegado de FTX, John Ray, que trabajó con examinadores designados por los tribunales mientras dirigía Enron Corp y Residential Capital a través de la bancarrota, ha dicho que los examinadores en esos dos casos costaron un total combinado de 150 millones de dólares y proporcionaron beneficios "mínimos" a los acreedores, según los archivos judiciales.

El comité oficial de acreedores de FTX se ha puesto del lado de FTX, diciendo que la investigación propuesta es redundante. Los reguladores estatales de valores de Texas, Vermont y Wisconsin apoyaron la oferta del Departamento de Justicia, afirmando que un informe neutral beneficiaría a los acreedores y a los clientes.

En la quiebra separada del prestamista de criptomonedas Celsius Network se nombró a un examinador y se le encomendó la tarea de investigar las afirmaciones de que Celsius operaba como un esquema Ponzi y engañaba a los clientes sobre la seguridad de sus depósitos de criptomonedas.

El examinador de Celsius publicó un informe de 689 páginas el 31 de enero en el que presentaba pruebas de que Celsius nunca fue solvente, que hizo un uso indebido de los fondos de los clientes para inflar el valor de los tokens de criptodivisas propiedad de su fundador y que utilizó los depósitos de nuevos clientes para cubrir las retiradas de otros clientes.