A lo largo de seis semanas a partir del 3 de octubre, un jurado federal de Manhattan deberá sopesar estas narrativas enfrentadas durante el juicio penal de Bankman-Fried por cargos de fraude, antes de determinar si el ex multimillonario de 31 años es culpable de siete cargos de fraude y conspiración. Bankman-Fried, que dejó su trabajo como operador cuantitativo en la firma de Wall Street Jane Street para fundar el fondo de cobertura cripto Alameda Research en 2017, se ha declarado inocente.
Una condena sellaría su espectacular caída en desgracia. Durante su meteórico ascenso a medida que los valores del bitcoin y otros activos digitales se disparaban durante 2020 y 2021, se convirtió en una especie de ejemplo de responsabilidad en el a menudo accidentado sector de las criptodivisas.
Colocó el logotipo de FTX en un estadio de baloncesto de Miami y en los uniformes de los árbitros de béisbol de la MLB. Contrató a atletas y actores estrella para que respaldaran la plataforma como segura. Y cuando su patrimonio neto ascendió a 26.000 millones de dólares, se comprometió a donar la mayor parte de su riqueza a causas filantrópicas como la preparación ante pandemias.
FTX sobrevivió a una caída de los precios de las criptomonedas que vio fracasar a otras grandes plataformas de divisas digitales a principios de 2022, y Bankman-Fried incluso rescató a algunas de ellas.
Pero en noviembre, el medio de cripto noticias CoinDesk publicó un balance de Alameda que mostraba que el fondo estaba muy expuesto a FTT, un token emitido por la propia FTX. Eso provocó una oleada de retiradas de clientes de la que la bolsa no pudo recuperarse. Los fiscales dicen que todo fue una fachada. Bankman-Fried está acusado de robar miles de millones de dólares en depósitos de FTX para tapar pérdidas en Alameda, así como para comprar propiedades inmobiliarias de lujo y hacer donaciones a campañas políticas estadounidenses para promover una legislación favorable a las criptomonedas. "Se trata de uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos", dijo Damian Williams, fiscal federal de Manhattan, en diciembre de 2022 al anunciar la detención de Bankman-Fried en las Bahamas, donde tenía su sede FTX.
Bankman-Fried ha reconocido una gestión inadecuada de los riesgos, pero ha negado haber robado fondos. Tenía la intención de decir al Congreso en una audiencia en diciembre sobre el colapso de FTX que cometió un error y que no sabía cuánto había prestado FTX a Alameda debido a un "capricho" en los controles internos de la empresa, según un borrador escrito de su testimonio previsto publicado por Forbes y confirmado por Bankman-Fried como auténtico. Bankman-Fried fue detenido antes de que pudiera testificar.
Sus abogados han dicho que debería permitirse a Bankman-Fried presentar pruebas de que creía "de buena fe" que su tratamiento de los fondos de los clientes se ajustaba a las condiciones de servicio de FTX y a la ley. Para condenar a Bankman-Fried, los fiscales deben demostrar que tenía intención de cometer un delito.
"Siempre ha sido la mejor estrategia de Bankman-Fried demostrar que no es un cerebro criminal, que simplemente estaba fuera de sí", dijo Mark Kasten, un abogado defensor de Buchanan Ingersoll & Rooney que no está implicado en el caso.
EX COMPAÑEROS PARA TESTIFICAR
Para probar su caso, los fiscales han dicho que planean llamar a declarar a tres ex miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried: la ex directora ejecutiva de Alameda Caroline Ellison, el ex jefe de tecnología de FTX Gary Wang y el ex jefe de ingeniería Nishad Singh, que en su día compartieron un ático de 30 millones de dólares en las Bahamas con su antiguo jefe. Los tres se han declarado culpables y han acordado cooperar con el gobierno.
Los fiscales dicen que Bankman-Fried ordenó a Wang que cambiara el código informático de FTX para permitir a Alameda pedir prestadas sumas ilimitadas de dinero, un privilegio del que carecían otros usuarios de la bolsa. Singh, al declararse culpable, dijo que en junio de 2022 ya era consciente de que Alameda había tomado prestados miles de millones de FTX sin el consentimiento de los clientes.
Ellison, ex compañera sentimental de Bankman-Fried, dijo en su audiencia de declaración de culpabilidad que ella y Bankman-Fried acordaron ocultar a los propios prestamistas del fondo el hecho de que Alameda había prestado miles de millones de dólares a los ejecutivos de FTX para su uso personal.
Bankman-Fried se ha estado preparando para el juicio desde detrás de las rejas desde mediados de agosto, cuando el juez de distrito Lewis Kaplan revocó su fianza de 250 millones de dólares tras descubrir que probablemente intentó intimidar a Ellison compartiendo sus escritos personales, en los que describía las dificultades de su trabajo en Alameda, con un reportero del New York Times.
En escritos personales de Bankman-Fried que también fueron publicados por el New York Times, el 14 de septiembre, trató de hacer recaer sobre Ellison la culpa del fracaso de Alameda.
"Evitó continuamente hablar de la gestión de riesgos -esquivando mis sugerencias- hasta que fue demasiado tarde", escribió.
Los abogados defensores de Bankman-Fried han indicado en documentos judiciales que planean impugnar la credibilidad de los tres testigos.
Dado que su caso se basa en demostrar que la incapacidad de los clientes de FTX para retirar fondos el pasado mes de noviembre fue el resultado de los errores de Bankman-Fried en la gestión de su negocio, y no de un plan de fraude deliberado, es probable que rechacen con dureza cualquier testimonio de que su cliente conocía con mucha antelación al colapso la grave situación financiera de sus empresas, según los expertos.
"La pregunta es, ¿cuándo supo Bankman-Fried que no habría suficiente dinero?", dijo Paul Tuchmann, ex fiscal federal y actual socio de Wiggin y Dana. "Obviamente no había dinero suficiente para cubrir todos los depósitos. Pero, ¿cuándo lo supo? ¿Cuándo tuvo motivos para creerlo?". (Reportaje de Luc Cohen en Nueva York; Edición de Amy Stevens y Daniel Wallis)
