Aena S M E S A : Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con el nombramiento de consejero dominical (PUNTO 7.4)

INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO DE AENA, S.M.E., S.A. EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERA DOMINICAL DE DOÑA EVA BALLESTÉ MORILLAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN LOS DÍAS 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2022 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE

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1. Introducción
   La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de AENA, S.M.E., S.A. (la "Sociedad") formula el presente informe relativo al nombramiento de Dª. Eva Ballesté Morillas como Consejera Dominical de la Sociedad (el "Informe") por la Junta General de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto por el apartado 6 del artículo 529 decies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") a propuesta del accionista mayoritario.
2. Objeto del Informe

En el marco de lo anterior, Nombramientos, Retribuciones finalidad de:

este Informe se formula por la Comisión de y Gobierno Corporativo de la Sociedad con la

1. informar la propuesta del nombramiento de Dª. Eva Ballesté Morillas como Consejera Dominical de la Sociedad por la Junta General de Accionistas de la Sociedad convocada para su celebración los días 31 de marzo y 1 de abril de 2022 en primera y segunda convocatoria, respectivamente; y
2. valorar la competencia, experiencia y los méritos de la candidata propuesta para el desempeño del cargo de Consejera Dominical.

3. Análisis de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

Con la finalización del mandato de uno de los Consejeros dominicales del Consejo de Administración de la Sociedad el pasado 25 de enero de 2022, se hace necesario incorporar un nuevo miembro en el Consejo de Administración, motivo por el cual la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, en el ejercicio de sus funciones de evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, una vez analizada la matriz de competencias, ha valorado la incorporación de un perfil con conocimientos y experiencia en el sector comercial y de transformación digital, además del financiero, de acuerdo con el candidato propuesto por el accionista mayoritario 'ENAIRE'.

A tal efecto, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, en cumplimiento de la Política de Selección de Candidatos a Consejeros de la Sociedad, ha evaluado las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo y, una vez analizada la honorabilidad, idoneidad, competencia, experiencia, formación, disponibilidad, méritos y compromiso necesarios para formar parte del Consejo de Administración de la Sociedad, ha valorado positivamente el nombramiento de la candidata propuesta por el accionista mayoritario ENAIRE, Dª. Eva Ballesté Morillas como Consejera Dominical a la vista de, entre otros factores:

1. Dª. Eva Ballesté Morillas tiene una amplia experiencia en el sector financiero, comercial y de transformación digital siendo miembro asesor del Club de Exportadores e Inversores Españoles y miembro del Comité Científico Asesor de la Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, y amplia formación en dichos sectores;
2. y presenta un perfil profesional altamente cualificado e idóneo para el desempeño de las funciones de Consejera de la Sociedad, por sus méritos en los citados sectores y su dilatada experiencia en los mismos, así como su experiencia en consejos de administración;

lo que permite apreciar que su nombramiento como Consejera Dominical aportará importantes ventajas al Consejo de Administración.

Todo ello puede fácilmente verificarse a través del Currículum Vítae de la candidata, y del que cabe destacar lo siguiente:

1. Es "Bachelor of Business Administration, Business/Managerial Economics at Copenhagen Business School", Master "Financial Management" en IE Bussines School y Doctora en Administración y Dirección de Empresas (UNED).
2. Fue responsable de Control de gestión en Amiantit grupo en París.
3. Desde septiembre de 2005 hasta julio de 2006 fue responsable de Control de Gestión en ENDESA France.
4. Desde agosto de 2006 hasta julio de 2012 fue CFO de Concesiones del Grupo Puentes S.A.
5. Ha sido Consejera desde 2010 hasta 2013 en Huesca Oriental Depura S.A. y Consejera en Depura S.A. desde 2006 hasta 2013.

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1. Desde agosto de 2012 hasta junio de 2016 ha sido directora en ventas financieras y Dirección de Desarrollo de negocio en ALSTOM TRANSPORTE S.A.
2. Desde junio de 2016 es Jefa de Unidad de Negocio en ALSTOM TRANSPORTE S.A.
3. Actualmente es Asesora de la Secretaria de Estado de Transportes Movilidad y Agenda Urbana.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo entiende que, para que un consejero pueda ejercer adecuadamente su función de supervisión y control, debe combinar de manera adecuada capacidades y competencias suficientes en alguno de los siguientes ámbitos:

1. conocimiento de los sectores en los que actúa la Sociedad;
2. experiencia y conocimientos en aspectos comerciales, de transformación digital y financieros;
3. experiencia y conocimientos en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

El Currículum Vítae de Dª. Eva Ballesté Morillas, acredita su competencia y sus méritos para ocupar el cargo de Consejera Dominical. Su dilatada experiencia en sectores relevantes para la Sociedad, como el sector financiero, comercial y de trasformación digital, la propia experiencia que posee como Consejera de otras Sociedades y sus profundos conocimientos en diversos campos empresariales, garantiza la aportación de puntos de vista plurales al debate de los asuntos en el Consejo de Administración.

Lo anterior hace que la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo entienda justificado y conveniente el nombramiento Dª. Eva Ballesté Morillas como Consejera Dominical, en el convencimiento de que dicho nombramiento aportará un perfil al Consejo de Administración que se considera valioso de cara al desarrollo de la actividad de la Sociedad.

4. Conclusiones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

En resumen, la candidata cuenta, en el entendimiento de esta Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, con los requisitos de idoneidad, competencia, experiencia, formación, méritos y compromiso propios y necesarios para formar parte del Consejo de Administración de la Sociedad.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, a la vista de lo anterior, considera justificado que Dª. Eva Ballesté Morillas sea nombrada como Consejera Dominical de la Sociedad.

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5. Categoría de consejera a la que pertenezca o deba ser adscrita

La candidata tendría la categoría de Consejera Dominical de la Sociedad. Se ha verificado con la candidata su disponibilidad efectiva para prestar la dedicación requerida para el desempeño del cargo.

En Madrid a 21 de febrero de 2022.

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